证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2025-040

转债代码：118029转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63213845

普通股股东所持有表决权数量63213845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.6392例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6392（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.0009

2、议案名称：关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.00093、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.0009

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.0009

5、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6303844599.72251754000.277500.0000

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6303600099.71861778450.281400.0000

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6303300099.71391808450.286100.0000

8、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.0009

9、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股360313595.43371719004.55295000.0134

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6304144599.72721719000.27195000.0009

11、议案名称：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6303844599.72251754000.277500.0000

12、议案名称：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6303844599.72251754000.277500.0000

（二）累积投票议案表决情况

13、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

13.01提名钱鑫先生为

第六届董事会非6255754998.9617是独立董事候选人

13.02提名杨恺先生为

第六届董事会非6255754998.9617是独立董事候选人

13.03提名刘长丰先生

为第六届董事会6255754998.9617是非独立董事候选人

13.04提名张刘瑜先生

为第六届董事会

6255754998.9617是

非独立董事候选人

13.05提名熊益新先生

为第六届董事会

6255754998.9617是

非独立董事候选人

13.06提名韩江文先生

为第六届董事会

6255754998.9617是

非独立董事候选人

14、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人

的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01提名许汉友先生

为第六届董事会6255654998.9602是独立董事候选人

14.02提名杭雪芳女士

为第六届董事会6255754998.9617是独立董事候选人

14.03提名王靖先生为

第六届董事会独6255754998.9617是立董事候选人

15、关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事

候选人的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

15.01提名钱亦张先生

为第六届监事会

6255955198.9649是

非职工代表监事候选人

15.02提名艾常婷女士

为第六届监事会

6255955198.9649是

非职工代表监事

候选人（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024年度拟不进行36001754

95.35434.645700.0000

利润分配的议13500案

6关于公司董事

2024年度薪酬

35971778

发放情况及95.28954.710500.0000

69045

2025年度薪酬

方案的议案

7关于公司监事

2024年度薪酬

35941808

发放情况及95.21004.790000.0000

69045

2025年度薪酬

方案的议案

8关于公司续聘

36031719

2025年度审计95.43374.55295000.0134

13500

机构的议案

9关于预计公司

2025年度日常36031719

95.43374.55295000.0134

关联交易的议13500案

10关于提请股东

大会授权董事会以简易程序36031719

95.43374.55295000.0134

向特定对象发13500行股票相关事宜的议案

11关于制定公司

第六届董事会36001754

95.35434.645700.0000

董事薪酬方案13500的议案

12关于制定公司

第六届监事会36001754

95.35434.645700.0000

监事薪酬方案13500的议案

13.01提名钱鑫先生

为第六届董事3119

82.6171

会非独立董事239候选人

13.02提名杨恺先生311982.6171为第六届董事239

会非独立董事候选人

13.03提名刘长丰先

生为第六届董3119

82.6171

事会非独立董239事候选人

13.04提名张刘瑜先

生为第六届董3119

82.6171

事会非独立董239事候选人

13.05提名熊益新先

生为第六届董3119

82.6171

事会非独立董239事候选人

13.06提名韩江文先

生为第六届董3119

82.6171

事会非独立董239事候选人

14.01提名许汉友先

生为第六届董3118

82.5906

事会独立董事239候选人

14.02提名杭雪芳女

士为第六届董3119

82.6171

事会独立董事239候选人

14.03提名王靖先生

为第六届董事3119

82.6171

会独立董事候239选人

15.01提名钱亦张先

生为第六届监3121

82.6701

事会非职工代241表监事候选人

15.02提名艾常婷女

士为第六届监3121

82.6701

事会非职工代241表监事候选人

（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、除议案10外，其他议案均为普通决议议案，其中议案9涉及的关联股东：

江苏富淼科技股份有限公司、永卓控股有限公司已回避表决。以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议

案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年5月8日