证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2026-001

转债代码：118029转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

普通股股东人数21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量55621418

普通股股东所持有表决权数量55621418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.2897例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.2897（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.00议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》1.01议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.07议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.08议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.09议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.00001.10议案名称：《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

1.11议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

2议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5562091899.99915000.000900.0000

（二）累积投票议案表决情况

3.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）《关于选举李平先

3.01生为第六届董事5341411696.0315是

会非独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）《关于变更部分回购股份用途

22290并注销暨减少20899.97815000.021900.0000

注册资本的议案》《关于选举李平

3.01先生为第六届834063.6410董事会非独立董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1.01为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年1月1日