证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-096

江苏富淼科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年9月28日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 9月 28日 14点 00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号，富淼科技总部大楼 1楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 9月 28日

至2026年 9月 28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权不适用

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格与定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 本次发行的募集资金投向 √

2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行决议的有效期 √3 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析

4 √报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用

5 √可行性分析报告的议案》

6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议

7 √案》《关于与特定对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交

8 √易的议案》《关于向特定对象发行 A股股票后摊薄即期回报的风险提示及

9 √填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议

10 √案》《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约

11 √的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次 2026 年度向特定

12 √对象发行 A股股票相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在 2026 年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏富淼科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-124、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、11、12

应回避表决的关联股东名称：永卓控股有限公司、钱鑫

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688350 富淼科技 2026/9/22

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2026年 9月 28日（上午 9:30-下午 17:00）。

（二）登记地点：张家港市凤凰镇中山路 26号

（三）股东登记

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在 2026年 8月 16日下午 17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原

件、股票账户原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份

证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人

股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一） 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二） 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26号

联系电话：0512-58110625

电子邮箱：ir@feymer.com

联系人：田斌、顾宇轩特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 28 日召开的贵

公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

2.00方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格与定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 本次发行的募集资金投向

本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润

2.08

安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议的有效期《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

3预案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

4方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

5募集资金使用可行性分析报告的议案》

6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于与特定对象签订<附生效条件的股份认购

8协议>暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行 A股股票后摊薄即期回

9 报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红

10回报规划的议案》《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动

11人免于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次

12 2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。