证券代码：688350证券简称：富淼科技

江苏富淼科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二零二六年四月江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

2025年年度股东会会议须知........................................3

2025年年度股东会会议议程........................................6

议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案..............................9

议案二：关于公司《2025年度报告》及其摘要的议案............................25

议案三：关于《2025年度财务决算报告》的议案..............................26

议案四：关于《2025年度利润分配预案》的议案..............................33

议案五：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案............................34

议案六：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案.....................35

议案七：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案.......................37

议案八：关于公司续聘2026年度审计机构的议案..............................39

议案九：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.........................40

议案十：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......44

议案十一：关于开展外汇衍生品交易的议案..................................47

议案十二：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.........49

议案十三：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.........50

议案十四：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜

的议案..................................................51

听取：《2025年度独立董事述职报告》..................................53

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2025年年度股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者

的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股

东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东会的正常秩序。

3江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

五、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要

求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东发言、提问应紧扣本次会议议题，内容简明扼要，单次时长不超过5分钟。发言或提问时，需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问累计不超过2次。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本

次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举2名股东代表、1名律师为计票人及监票人，

负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月3日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开

2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

5江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年4月24日14：00

2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼

会议室

3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长钱鑫先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案

6江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

序号议案名称非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于公司《2025年度报告》及其摘要的议案

3关于《2025年度财务决算报告》的议案

4关于《2025年度利润分配预案》的议案

5关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

6关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案

7关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

8关于公司续聘2026年度审计机构的议案

9关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

10

的议案

11关于开展外汇衍生品交易的议案

关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

12

案

关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

13

议案关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计

14

划相关事宜的议案

15听取《2025年度独立董事述职报告》

（六）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）现场与会股东对各项议案投票表决；

（八）休会，计票人、监票人统计现场表决结果；

（九）复会，主持人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

7江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布现场会议结束。

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议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以提高上市公司质量为主线，落实监管要求，加强董事会建设，落实董事会职权，严格执行股东会各项决议，持续督导董事会决策执行落实，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展。

公司董事会对2025年度董事会主要工作情况进行了总结，并提交了《江苏富淼科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

9江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件一江苏富淼科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏富淼科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等内部规

章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。

全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

报告期内，公司基于对全球市场趋势及行业动态的系统研判，结合核心能力与增长潜力的深度评估，主动优化业务结构。受策略性剥离低毛利化学品业务影响，内销收入同比有所下降，但外销业务实现显著增长，叠加内部降本增效措施成效明显，共同推动毛利率水平显著改善。此外，公司以前年度收购苏州京昌形成的商誉，因其核心孙公司江苏昌九农科化工有限公司经营状况持续向好，本期商誉减值计提金额同比大幅减少。与此同时，随着募投项目建成转固，相关借款利息由资本化转为费用化，加之报告期内汇率波动影响，公司财务费用有所增加。

截至2025年期末，公司总资产28.88亿元，较上年度末增加了6.96%；公司归属于上市公司股东的净资产14.23亿元，较上年度末增加了1.15%；报告期，经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，较上年同期增加了106.42%；报告期内公司实现营业收入13.89亿元，同比下降11.26%，利润总额2191万元，归属于上市公司股东的净利润1521万元，成功实现扭亏为盈。

报告期内，公司重点工作情况如下：

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1、坚定战略目标，持续优化业务结构

公司锚定核心主业双轮驱动发展战略，稳步推进业务结构优化，主动剥离部分低毛利化学品业务，聚焦优质核心客户与海外重点市场，经营业绩实现扭亏为盈，有效扭转前期利润连续下滑的发展态势。

报告期内，公司将盈利能力提升作为经营核心导向，集中优势营销资源深耕核心大客户及海外市场，核心海外客户业务贡献突出，有效拉动公司整体盈利水平改善。虽然化工行业受下游市场需求不振、行业竞争不断加剧、原材料价格波动等因素影响，公司通过内部业务体系优化、外部营销策略升级，积极应对行业压力，保障业务稳健推进。

报告期内，公司主动剥离化学品业务中亏损低效板块，持续推进业务提质增效。在日趋激烈的市场竞争环境下，国内化学品业务盈利水平稳步提升，业务结构持续优化。制浆造纸化学品业务依托技术积淀与现场服务优势，深化核心产品配套市场应用，为客户提供定制化技术解决方案，精准解决客户生产难题；水处理化学品业务以客户需求为核心导向，不断丰富产品矩阵与销售渠道，积极拓展大型水务领域规模化应用场景。国际业务部积极布局海外业务，虽受国际形势影响承压，但整个外销业务稳步增长，尤其是在北美市场取得明显进展。公司积极推进境外分支机构设立，搭建东南亚区域业务运营基地，同时组建专项海外销售团队，开拓中东重点目标市场。

报告期内，公司在水处理领域开启“大水融合销售理念”，推行一体化销售运营理念，整合分散业务模块，构建“化学品+膜+工程+运维”的一站式解决方案平台。公司拟通过自有资金向水处理业务子公司增资，进一步强化业务平台资金实力与市场开拓能力，为水处理业务规模化、高质量发展筑牢基础。

2、深化研发管理机制，提升整体研发效率

公司研发团队在“从终端发现问题，到源头寻找答案”理念指导下，致力帮助客户在复杂的应用场景中寻求相匹配“产品+应用技术”的综合解决方案。通过优化创制研发、工艺研发、生产部门、应用技术、客户销售等跨部门全流程联动体制，提升了整体研发效率。公司聚焦核心产线及核心技术，包括阳离子单体、

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固体聚丙烯酰胺、乳液聚丙烯酰胺以及膜产品，持续进行产品创新和技术迭代。

结合公司油田业务发展，公司重点开发具备高耐温及高抗盐聚合物合成工艺，根据分子结构中功能性单体的应用与组合，以及包括梳型结构、枝化结构以及微交联结构高分子开发，拟形成适合安庆生产基地新工艺，解决油田产品应用终端复杂场景需求，开发高性能产品。安庆生产基地自动化装置为更多规格优质聚胺类产品工艺提供精准快速控制能力，也能为公司带来更多聚胺类新产品生产。报告期内，公司在持续优化现有产品工艺，提升产品品质，提高产品稳定性，降低生产成本的同时，秉承专注对客户终端应用理解的核心能力，在造纸、水处理、矿加、纺化、油气等多领域工艺过程挖掘客户需求，利用新产品与新应用技术解决客户痛点。

截至报告期末，以公开授权公告日为准。公司新增授权专利17项，其中发明专利14项，实用新型专利3项；涉及丙烯酰胺按菌种培养及丙烯酰胺制造技术、季铵盐类单体制造技术、水溶性高分子制造与应用技术、水处理膜制造技术等多个方面。截至报告期末，公司合计拥有授权专利310项，其中发明专利131项，累计参与制定和修订的国家/行业/团体标准共35项。

3、夯实安全生产和精益管理，提高精细化运营水平

公司始终将安全生产置于战略核心位置，报告期内，持续深化安全文化建设与技术赋能，构建危化品行业特色的智能安全防护体系。在安全文化建设维度，公司进一步完善覆盖全员的安全价值观培育机制，结合危化品生产高风险特性，优化“安全领导力工作坊”“行为安全观察”等专项活动形式，通过典型案例复盘、危化品安全实操实训等场景化教育，将“安全第一、预防为主”的理念深度融入组织基因。技术支撑层面，报告期内重点推进危险化工工艺全流程自动化升级与 SIS（安全仪表系统）冗余设置改造，从工艺源头提升装置本质安全水平；

同步迭代双重预防机制数字化平台，升级集成 HSE智能管理系统、高清视频监控分析、物联网传感网络三大核心模块，针对危化品储存、输送、反应等关键环节，实现风险动态预警-智能派单-闭环处置的全流程数字化管控，确保风险早识别、早预警、早处置。现场管理深化“三化融合”策略，贴合危化品作业规范要求，严格推行作业安全分析（JSA）标准化，建立高风险作业电子许可与全程追

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溯制度；优化“班组自查-专业诊断-第三方审计”三级隐患排查机制，重点聚焦自动化装置运维、SIS系统可靠性等关键领域，运用可靠性分析（RCM）优化设备维保策略，保障核心生产装置稳定运行。应急管理方面，升级搭建适配危化品泄漏、火灾等场景的智能应急指挥平台，融合三维厂区模型、应急预案数据库与实时监测数据，通过数字化演练提升多部门、多场景协同处置能力；同步完善“四层防护体系”，在强化工艺本质安全设计的基础上，深化关键设备健康度预测模型应用，构建覆盖全员的危化品岗位安全能力矩阵，形成从文化浸润、技术保障到现场管控、应急处置的全链条智能安全生态闭环。

4、有序推进安徽基地项目建设

安徽基地项目为公司重点投资项目，项目拟分三期建设实施。其中一期工程主要用于弥补现有产线与产品的短板，更好的满足客户与市场的需求。报告期内，安庆新生产基地一期项目建设有序推进、进展顺利。截至报告期末，一期项目已取得政府相关部门各项审核批文，工程建设、生产装置安装及调试工作已基本完成；已取得环保排污许可证，职业病防护设施效果评价工作已完成，项目目前已进入试生产阶段，试产期间各项工作开展顺利，部分核心产品已实现合格产出。

公司预计于2026年第二季度完成安全设施“三同时”竣工验收，当前正有序开展人员技能培训及试生产工艺优化工作，全力保障项目顺利转入正式运营，进一步提升公司产能规模，丰富产品组合，优化整体产业布局。

5、完善人才梯队建设，夯实长远发展根基

公司坚持深入实施人才发展战略，持续强化核心团队的赋能与建设。报告期内，公司进一步落实员工关爱机制，为员工提供心理健康支持与工作环境改善服务；同时加强年轻干部与骨干人才的选拔培养，持续优化干部队伍结构。通过常态化开展干部能力培训，不断提升其业务素养与管理水平，并扎实推进人才梯队建设，为公司的可持续发展储备核心力量。报告期内，“凌云计划”一阶二期与“梧桐计划”三期均按计划完成实施并结业，累计培养结业学员62名（其中“凌云计划”25名，“梧桐计划”37名），有效提升了各层级管理干部的综合能力。

公司还不断完善人才引进机制，积极吸引行业高端人才。截至报告期末，公司有博士4人、硕士44人，人才结构得到进一步优化。公司致力于通过系统化的人

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才管理机制，将人力资源转化为支撑战略目标实现的核心竞争力，为长期高质量发展奠定坚实基础。

二、公司治理及规范化运作情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会向股东会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东会审议。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据公司自身情况及新《公司法》相关规定要求，公司于2025年内启动相关治理架构优化工作：2025年5月7日，公司召开2025年年度股东大会，完成

第六届董事会换届选举；2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，正式决定不再设立监事会，《监事会议事规则》同步废止，监事会全部法定职权由董事会审计委员会承接，通过提前梳理职权清单、优化工作流程，实现监督职能无缝衔接与平稳过渡。

（一）股东会决策执行情况

报告期内，公司共计召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，共审议通过议案22项，历次会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

会议届次召开时间会议审议议案

1、关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

2024年年度股东2、关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

2025年5月7日

会3、关于公司2024年年度财务决算报告的议案

4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

14江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

5、关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

6、关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬方案的议案

7、关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬方案的议案

8、关于公司续聘2025年度审计机构的议案

9、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的议案

11、关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

12、关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案

13、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事

会非独立董事候选人的议案

13.01议案名称：提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董

事候选人

13.02议案名称：提名杨恺先生为第六届董事会非独立董

事候选人

13.03议案名称：提名刘长丰先生为第六届董事会非独立

董事候选人

13.04议案名称：提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立

董事候选人

13.05议案名称：提名熊益新先生为第六届董事会非独立

董事候选人

13.06议案名称：提名韩江文先生为第六届董事会非独立

董事候选人

14、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事

会独立董事候选人的议案

14.01议案名称：提名许汉友先生为第六届董事会独立董

事候选人

14.02议案名称：提名杭雪芳女士为第六届董事会独立董

事候选人

14.03议案名称：提名王靖先生为第六届董事会独立董事

候选人

15、关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事

会非职工代表监事候选人的议案

15.01议案名称：提名钱亦张先生为第六届监事会非职工

代表监事候选人

15.02议案名称：提名艾常婷女士为第六届监事会非职工

代表监事候选人

1、关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久

补充流动资金、部分募投项目延期的议案

2025年第一次临

2025年9月15日2、关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股

时股东会份的议案

3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

15江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

4、关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易

的议案

1、关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及

制定、修订部分治理制度的议案1.00议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

1.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2025年第二次临2025年12月311.07议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

时股东会日1.08议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.09议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》1.10议案名称：《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》1.11议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2、由主持人宣读《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，3、由主持人宣读《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

（二）董事会依法合规运作

2025年度，公司共召开了17次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符

合有关法律法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、可转债事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

会议届次召开时间会议审议议案

第五届董事会第

2025年1月8日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

二十八次会议

第五届董事会第

2025年2月7日1、关于审议公司与永卓控股战略合作协议的议案

二十九次会议

第五届董事会第

2025年2月13日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

三十次会议

第五届董事会第

2025年3月3日1、关于聘任公司总经理（总裁）的议案

三十一次会议

第五届董事会第

2025年3月6日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

三十二次会议

第五届董事会第

2025年3月27日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

三十三次会议

16江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

3、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的

议案

4、关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案

5、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

6、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

7、关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪

酬方案的议案

8、关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

9、关于公司2025年度财务预算报告的议案

10、关于公司2024年度财务决算报告的议案

11、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

第五届董事会第

2025年4月2日12、关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

三十四次会

13、关于公司2024年度报告及其摘要的议案

14、关于审议公司2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案

15、关于公司续聘2025年度审计机构的议案

16、关于审议公司 2024 年度 ESG 报告的议案

17、关于审议公司向银行申请授信额度的议案

18、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

19、关于2024年度计提资产减值准备的议案

20、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的议案

21、关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的

评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

22、关于召开公司2024年年度股东会的议案

23、听取公司独立董事2024年度述职报告

1、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事

会非独立董事候选人的议案

第五届董事会第

2025年4月16日2、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事

三十五次会议会独立董事候选人的议案

3、关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

第五届董事会第

2025年4月18日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

三十六次会议

第五届董事会第

2025年4月28日1、关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案

三十七次会议

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

第六届董事会第2、关于选举董事会战略委员会委员的议案

2025年5月7日

一次会议3、关于选举董事会审计委员会委员的议案

4、关于选举董事会提名委员会委员的议案

17江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

5、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

6、关于聘任公司总经理（总裁）的议案

7、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案

8、关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会

秘书的议案

9、关于聘任公司证券事务代表的议案

第六届董事会第

2025年5月14日1、关于不向下修正“富淼转债”转股价格的议案

二次会议

1、关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久

补充流动资金、部分募投项目延期的议案2、关于调整《公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订版）》及其摘要（二次修订版）的议案3、关于调整《公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订版）》的议案

4、关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股

份的议案

5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

第六届董事会第

2025年8月27日6、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

三次会议

7、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案8、关于公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

9、关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易

的议案

10、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

11、关于召开“富淼转债”2025年第一次债券持有人会议

的议案

第六届董事会第2025年10月291、关于公司2025年第三季度报告的议案

四次会议日2、关于对外投资暨设立境外全资子公司的议案

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

第六届董事会第

2025年12月5日2、关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

五次会议议案

1、关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议

案

2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

3、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

4、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案

第六届董事会第2025年12月155、关于聘任公司总经理（总裁）的议案

六次会议日6、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

7、关于向全资子公司增资暨全力打造水处理运营平台的

议案

8、关于调整2025年度部分高级管理人员薪酬方案的议案

9、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

18江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、关于选举代表公司执行事务的董事的议案

第六届董事会第2025年12月31

2、关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持

七次会议日

续发展委员会、修订相关工作规则并调整成员的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持

续发展委员会4个专门委员会，另设由全体独立董事组成的独立董事专门会议，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。报告期内，董事会审计委员会召开

8次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开4次，战略与可持续发展委

员会召开2次，独立董事专门会议召开2次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，并向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议，分别对公司的定期报告、关联交易、财务负责人聘任、财务预决算、募集资金、内审部工作情况、会计师

事务所的聘任、内部控制自我评价等事项进行了讨论和审议。公司审计委员会按照相关规定，切实履行审计委员会的职责和义务，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

会议届次召开时间会议审议议案

1、富淼科技外部事务所与审计委员会沟通会 PPT

2、富淼科技关于2024年度会计师事务所履职情况评估报

第五届董事会审告计委员会2025年2025年3月3日

3、2024年度董事会审计委员会履职报告

第一次会议

4、听取内审部门2024年第四季度工作汇报

5、听取内审部门2025年度工作计划1、关于《富淼科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

第五届董事会审

2、关于《富淼科技2025年度日常关联交易预计报告》的

计委员会2025年2025年3月27日议案

第二次会议

3、关于《富淼科技续聘2025年度审计机构》的议案

4、关于《富淼科技2024年度内部控制评价报告》的议案

第五届董事会审1、审议《公司2024年第四季度财务报告》

计委员会2025年2025年4月1日2、关于《富淼科技2024年度计提资产减值准备》的议

第三次会议案

19江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料3、关于《年审会计师出具审计意见后审计委员会的书面意见》4、关于《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况报告》的议案

5、关于《富淼科技2024年度报告及摘要》的议案

6、关于《富淼科技2024年度财务决算报告》的议案

7、关于《富淼科技2025年度财务预算报告》的议案

第五届董事会审1、审议公司2025年第一季度财务报告

计委员会2025年2025年4月25日2、听取内审部门2025年第一季度工作汇报和第二季度工

第四次会议作计划

第六届董事会审

计委员会2025年2025年5月7日1、关于公司聘任财务负责人的议案

第一次会议

1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

2、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告

第六届董事会审

3、2025年度二季度审计部工作汇报及三季度工作计划

计委员会2025年2025年8月26日

4、关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久

第二次会议

补充流动资金、部分募投项目延期的议案

5、关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易

的议案

第六届董事会审

2025年10月291、审议公司2025年第三季度财务报告

计委员会2025年日2、听取审计部2025年第四季度工作计划

第三次会议

第六届董事会审

2025年12月301、富淼科技2025年度财务报表审计之审计计划沟通

计委员会2025年日2、富淼科技2025年年报预审问题备忘录情况

第四次会议

2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开4次会议，审议董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况、2025年度薪酬方案相关事项，以及2022年员工持股计划存续安排与相关草案方案的修订等事宜。委员会严格遵守法律法规、《公司章程》及委员会议事规则等相关规定，以勤勉尽责、审慎专业的态度履行各项职责，充分发挥专业决策与监督职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保相关审议事项程序合法、决策公允，具体情况如下：

会议届次召开时间会议审议议案

第五届董事会薪1、关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬与考核委员会酬方案的议案

2025年3月24日

2025年第一次会2、关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025

议年度薪酬方案的议案

20江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第五届董事会薪酬与考核委员会

2025年4月16日1、关于制定第六届董事会董事薪酬方案的议案

2025年第二次会

议1、《关于调整<公司2022年员工持股计划（草案）（二次第六届董事会薪修订版）>及其摘要（二次修订版）的议案》；

酬与考核委员会2、《关于调整<公司2022年员工持股计划管理办法（二次

2025年8月27日

2025年第一次会修订版）>的议案》；

议3、《关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》。

第六届董事会薪酬与考核委员会2025年12月15

1、关于调整2025年度部分高级管理人员薪酬方案的议案

2025年第二次会日

议

3）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开4次会议，保障公司董事会顺利完成换届选举。委员会对报告期内高级管理人员的选聘资质、任职资格等事项予以审慎核查与充分审议，严格遵循法律法规、监管规定及公司内部制度要求，勤勉尽责、公正履职，持续优化公司治理结构，确保董事及高级管理人员选聘程序规范、决策公允，切实维护公司及全体股东的合法权益，具体情况如下：

会议届次召开时间会议审议议案

第五届董事会提

名委员会2025年2025年3月3日1、关于提名韩江文先生为公司总经理（总裁）的议案

第一次会议

1、关于提名钱鑫为公司第六届董事会非独立董事的议案

2、关于提名杨恺为公司第六届董事会非独立董事的议案

3、关于提名刘长丰为公司第六届董事会非独立董事的议

案

4、关于提名张刘瑜为公司第六届董事会非独立董事的议

第五届董事会提案

名委员会2025年2025年4月16日5、关于提名熊益新为公司第六届董事会非独立董事的议

第二次会议案

6、关于提名韩江文为公司第六届董事会非独立董事的议

案

7、关于提名许汉友为公司第六届董事会独立董事的议案

8、关于提名杭雪芳为公司第六届董事会独立董事的议案

9、关于提名王靖为公司第六届董事会独立董事的议案

第六届董事会提1、关于提名韩江文先生为公司总经理（总裁）的议案

2025年5月7日

名委员会第一次2、关于提名李平先生为公司副总经理（副总裁）的议案

21江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

会议3、关于提名邢燕女士为公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书的议案

第六届董事会提1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

2025年12月15

名委员会第二次2、关于聘任公司总经理（总裁）的议案日

会议3、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案

4）董事会战略与可持续发展委员会

报告期内，董事会战略与可持续发展委员会共召开了2次会议，具体如下：

会议届次召开时间会议审议议案

第五届战略发展

委员会第四次会2025年2月7日1、关于审议公司与永卓控股战略合作协议的议案议

第六届战略委员

2025年4月16日1、关于修订《公司章程》经营宗旨条款的议案

会第一次会议

5）独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议共召开了2次会议，具体如下：

会议届次召开时间会议审议议案

第五届董事会独

立董事专门会议2025年3月27日1、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

第二次会议

1、关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久

第六届独立董事

补充流动资金、部分募投项目延期的议案专门会议2025第2025年8月27日

2、关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易

一次会议通知的议案

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点与看法，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营发展提出了合理的意见与建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议并同意通过。

（五）公司信息披露情况

22江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（六）投资者关系管理情况

投资者关系管理层面，公司董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东及投资者网络提问、来电和咨询，持续加强与投资者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，并及时向董事会反馈。报告期内，公司共举办3场业绩说明会，均通过上海证券交易所上证路演中心以图文直播+网络互动问答形式召开，邀请公司高管与投资者直面交流；同时，通过上交所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等多种形式加强与投资者的交流与沟通，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）公司规范化治理情况

2025年度，公司董事、高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况董事的报酬由股东会决定。非独立董事根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，不额外领取董事报酬，独立董事领取津贴。公司非独立董事薪酬考核依据《公司章程》及有关制度，结合年度经营目标完成度、个人履职表现、行业薪酬水平等维度综合评定。

报告期内，全体非独立董事均完成对应考核指标。报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形。公司董事报酬将根据相关规定支付，公

23江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

司目前未对相关人员薪酬实施递延支付安排，薪酬按约定周期足额发放。公司董事具体薪酬情况详见2026年4月3日公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

四、2026年度董事会重点工作

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进

一步推进公司发展战略，不断提升公司的运营效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。

（二）公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化

运作水平，同时加强内控制度建设，完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方的合法权益。高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道

加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

24江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案二：关于公司《2025年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《江苏富淼科技股份有限公司2025年年度报告》和《江苏富淼科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

25江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：关于《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年度整体经营情况，公司编制了《江苏富淼科技股份有限公司2025年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

26江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件二江苏富淼科技股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经中汇会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏富淼科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富淼科技公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标（金额单位：万元）项目2025年2024增减变动年增减额率

营业收入138937.47156559.46-17621.99-11.26%

利润总额2191.16-1186.183377.34不适用

净利润1909.23-1107.173016.40不适用

经营活动产生的现24461.711737.6512724.05108.04%金流量净额

总资产288803.91270001.8918802.026.96%

所有者权益152304.47147414.304890.173.32%

报告期内，公司利润总额及净利润实现扭亏为盈，报告期公司优化业务结构，主动剥离低毛利化学品业务，聚焦高附加值市场。尽管短期内对部分内销业务的销售造成压力，但外销业务增长明显，收入同比增长63.02%，公司毛利率增长了4.12%；报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元较上年同期增加了108.40%。主要系购买商品、接受劳务支付的现金的减少及支付给职工以及为职工支付现金的减少所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

27江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

(一)报告期内资产变动情况（金额单位：万元）

项目2025-12-312024-12-31增减额增减变动率

流动资产：

货币资金49797.7447325.932471.815.22%

交易性金融资产24041.239014.2015027.03166.70%

应收票据10432.5217295.97-6863.45-39.68%

应收账款31168.0129544.401623.615.50%

应收款项融资2819.851332.621487.23111.60%

预付款项1072.891526.92-454.03-29.74%

其他应收款963.89735.85228.0430.99%

存货12633.6315811.95-3178.32-20.10%

合同资产301.78455.49-153.71-33.75%

其他流动资产4914.283034.561879.7261.94%

流动资产合计138145.82126077.8912067.939.57%

非流动资产：

其他非流动金融资产1950.001700.00250.0014.71%

固定资产80798.6677374.493424.174.43%

在建工程44798.6639911.564887.1012.24%

无形资产18463.0919771.74-1308.65-6.62%

商誉1952.751952.750.000.00%

长期待摊费用173.29220.18-46.89-21.30%

递延所得税资产1872.682058.34-185.66-9.02%

其他非流动资产648.96934.95-285.99-30.59%

非流动资产合计150658.09143924.016734.084.68%

资产总计288803.91270001.8918802.026.96%

报告期内，交易性金融资产增加主要系购买理财增加所致；应收票据减少主要系销售回款中非6+10银行承兑汇票减少所致；其他应收款增加主要系押金、保证金增加所致；其他流动资产增加主要系安徽富淼进项税留抵增加所致；在建

28江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

工程增加主要系安徽富淼项目投建所致。

(二)报告期内负债变动情况（金额单位：万元）

项目2025-12-312024-12-31增减额增减变动率

流动负债：

短期借款1322.324926.78-3604.46-73.16%

应付票据6568.48124.566443.925173.35%

应付账款38662.1438756.68-94.54-0.24%

预收款项24.0351.23-27.20-53.09%

合同负债1644.242163.55-519.31-24.00%

应付职工薪酬3339.082439.04900.0436.90%

应交税费543.951569.42-1025.47-65.34%

其他应付款648.573432.07-2783.50-81.10%

其他流动负债1318.331257.4460.894.84%

流动负债合计54071.1554720.78-649.63-1.19%

非流动负债：

长期借款34897.1822658.2512238.9354.02%

应付债券41974.2639810.142164.125.44%

预计负债76.85110.71-33.86-30.58%

递延收益4857.384291.72565.6613.18%

递延所得税负债606.04954.33-348.29-36.50%

其他非流动负债16.5841.66-25.08-60.20%

非流动负债合计82428.2967866.8114561.4821.46%

负债合计136499.44122587.6013911.8411.35%

报告期内，短期借款减少主要系公司为降低财务费用到期归还流动贷款所致；

应付票据增加主要系公司为增加现金流采用自开票据支付方式增加所致；应交税费减少主要系期末应交税费同比减少所致；其他应付款减少主要系限制性股票回购义务减少所致；长期借款增加主要系安庆公司增加项目贷款所致；递延所得税负债增加主要系可转换公司债券利息费用税务与会计处理差异所致。

29江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

(三)股东权益情况（金额单位：万元）

项目2025-12-312024-12-31增减额增减变动率

所有者权益：

股本11948.3112215.01-266.70-2.18%

其他权益工具7114.027114.10-0.080.00%

资本公积82172.3084234.90-2062.60-2.45%

减：库存股5346.967848.46-2501.50-31.87%

专项储备86.38157.67-71.29-45.21%

盈余公积6107.506107.500.000.00%

未分配利润40197.7838676.741521.043.93%

归属于母公司所有者权益合142279.33140657.471621.861.15%计

少数股东权益10025.156756.833268.3248.37%

所有者权益合计152304.47147414.304890.173.32%

负债和所有者权益总计288803.91270001.8918802.026.96%

报告期内，库存股减少主要系公司员工持股计划股份回购注销所致。

(四)利润表情况（金额单位：万元）项目2025年2024年增减额增减变动率

一、营业收入138937.47156559.46-17621.99-11.26%

减：营业成本114789.17135792.38-21003.21-15.47%

税金及附加1048.45919.28129.1714.05%

销售费用5372.025137.04234.984.57%

管理费用5580.596782.56-1201.97-17.72%

研发费用7659.857334.15325.704.44%

财务费用2090.901264.22826.6865.39%

加：其他收益2355.031445.32909.7162.94%

投资收益300.75348.08-47.33-13.60%

公允价值变动收益58.7760.5-1.73-2.86%

30江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

信用减值损失-214.2073.91-288.11-389.81%

资产减值损失-1777.79-2371.01593.22-25.02%

资产处置收益27.1311.1515.98143.32%

二、营业利润(亏损以

“”)3146.19-1102.214248.40-385.44%－号填列

加：营业外收入80.6584.14-3.49-4.15%

减：营业外支出1035.68168.11867.57516.07%

三、利润总额(亏损总额

“”)2191.16-1186.183377.34-284.72%以－号填列

减：所得税费用281.93-79.02360.95-456.78%

四、净利润(净亏损以

“”)1909.23-1107.173016.40-272.44%－号填列

报告期内，管理费用的减少，主要系报告期薪酬、咨询服务费、折旧摊销及办公费招待费的减少所致；财务费用变动主要系报告期募投项目转固后可转债计

提费用化利息支出与汇兑损失的增加所致；营业外支出的增加，主要系资产报损的增加所致。

(五)报告期内现金流量情况（金额单位：万元）项目2025年2024年增减额增减变动率

经营活动现金流入小计118402.81141451.79-23048.98-16.29%

其中：销售商品、提供114511.71133167.64-18655.93-14.01%劳务收到的现金

经营活动现金流出小计93941.11129714.13-35773.02-27.58%

其中：购买商品、接受66850.6597851.14-31000.49-31.68%劳务支付的现金

（一）经营活动产生的24461.7011737.6512724.05108.40%现金流量净额

（二）投资活动产生的-31284.26-12558.87-18725.39149.10%现金流量净额

（三）筹资活动产生的8501.0815780.63-7279.55不适用现金流量净额

（四）汇率变动对现金-165.12274.46-439.58-160.16%及现金等价物的影响

（五）现金及现金等价1513.4015233.87-13720.47不适用物净增加额

31江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金的减少及支付给职工以及为职工支付现金的减少所致；投资

活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期公司投资支付的现金增加及购建固定资产支付的现金减少共同影响所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期公司取得借款收到的现金的减少与分配股利支付的现金减少共同影响所致。

(六)公司偿债能力分析项目2025年2024年变动幅度

资产负债率47.26%45.40%增加1.86个百分点

流动比率2.552.3010.89%

速动比率2.322.0215.19%

从公司各项偿债指标看，目前公司财务状况稳健，财务风险低，偿债能力强。

需补充说明此版财务数据公司根据科创板最新最严规定，将10+6家国有银行与上市银行以外的银行开具未到期已背书或已贴现的银行承兑汇票全部未终止确

认并进行了还原，导致同时增加了应收票据及应付账款。

(七)公司营运能力分析项目2025年2024年变动幅度

应收账款周转率4.585.16-11.30%

存货周转率8.078.79-8.18%

报告期内，公司周转率变动，主要系本报告期内公司受下游竞争加剧、销售结构的变化及原料降价的影响，销售价格有所下降，总体运营情况良好。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

32江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：关于《2025年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币15210342.00元，截至报告期末，公司未分配利润为人民币401977770.60元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币480592643.11元。公司2025年度利润分配预案如下：

2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本143244628股，扣减回购专用证券账户中股份总数4097120股后的股本139147508股为基数，以此计算合计拟派发现金红利10436063.10元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.61%。

2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日

起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

33江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，公司根据以前年度日常关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，对2026年度日常关联交易执行进行汇整和分析，制定了公司2026年1月1日至2026年12月31日的日常关联交易预计。

本议案已经2026年3月31日召开的公司第六届董事会第九次会议及独立董

事专门会议等审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司

2026年4月24日

34江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

单位：人民币元从公司获得的税序号姓名职务备注前报酬总额董事长、总经理（总

1钱鑫1179533.13

裁）未在公司内部任职

2张刘瑜董事0.00

不领取薪酬未在公司内部任职

3刘长丰董事0.00

不领取薪酬未在公司内部任职

4杨恺董事0.00

不领取薪酬董事、副总经理（副

5李平1291630.03

总裁）职工董事

6王丽花366253.20（审计部总监）

7王靖独立董事70940.00

8杭雪芳独立董事70940.00

9许汉友独立董事109500.00

副总经理（副总裁）、

10邢燕财务总监兼董事会1237197.00

秘书副总经理

11张津1249435.70（副总裁）熊益新

12董事1377300.26注3（离任）

13吴邦元董事0.00未在公司内部任职

35江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料（离任）不领取薪酬庞国忠未在公司内部任职

14董事0.00（离任）不领取薪酬魏星光

15董事360100.00注1（离任）郭秀珍未在公司内部任职

16董事0.00（离任）不领取薪酬韩江文

17董事、总经理（总裁）2627723.63注2（离任）杨俊

18独立董事38560注1（离任）郭霖

19独立董事38560注1（离任）

注1:公司在2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了董事会提前换届事项，

第五届董事会董事吴邦元、庞国忠、郭秀珍、魏星光、杨俊、郭霖卸任；同时，公司退休返

聘魏星光先生担任战略顾问，返聘期至2025年12月31日止。

注2：韩江文先生因个人原因，于2025年11月辞去公司董事、总经理职务，其薪酬发放截止至2025年11月28日；

注3：熊益新先生由于工作调整，于2025年12月辞去公司董事职务，其薪酬发放截止至2025年12月31日。

二、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由

公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。现将此议案提交股东会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

36江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展需要、行业薪酬水平及相关人员在公司担任的具体职务等实际情况，拟确认公司董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案情况如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案说明

（一）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，独立董事津贴为税前10.95万元人民币/年。

（二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬。

公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；

绩效薪酬主要根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

二、各董事、高级管理人员2026年具体薪酬方案

（一）独立董事

37江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

单位：人民币元序号姓名职务独立董事年度津贴

1王靖独立董事109500

2杭雪芳独立董事109500

3许汉友独立董事109500

（二）非独立董事及高级管理人员

单位：人民币元年度年度年度序号姓名职务固定薪酬浮动薪酬目标薪酬合计董事长

1钱鑫9240009357061859706

总经理（总裁）董事

2李平6240006340001258000

副总经理（副总裁）职工董事

3王丽花180000178800358800（审计部总监）

副总经理（副总裁）

4邢燕6240006340001258000

董事会秘书

5鲁海蓉财务总监228000231000459000

6张津副总经理（副总裁）102000010200002040000

注：董事张刘瑜先生、刘长丰先生、杨恺先生未在公司担任其他具体职务，亦不从公司领取任何薪酬，故不纳入本示例范围。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由

公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。现将此议案提交股东会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

38江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）

聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇会计师事务所”）为公司

2025年度财务审计机构及内控审计机构，负责公司2025年度的各项审计工作。

中汇会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与中汇会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028），现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

39江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束措施，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，符合《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

序号修订前修订后

第二条本制度适用于以下人员：

第二条本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员（含独立董事、职工

（一）董事会成员（含独立董事）；

代表董事）；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、

1（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以

副总经理、财务负责人、董事会秘书以

及《公司章程》规定的其他高级管理人

及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

员。

第五条公司人力资源部、财务部配合

第五条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董

2董事会进行公司董事、高级管理人员薪

事、高级管理人员薪酬方案的具体实酬方案的具体实施。

施。

第六条公司非独立董事、高级管理人

员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长

3新增期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比

原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

第六条公司董事的薪酬构成：第七条独立董事在公司领取独立董

（一）内部董事：根据其在公司所担任事津贴，金额以公司股东会审议通过为

的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与准。

绩效考核办法领取薪酬，不再单独领取在公司担任除董事以外职务的非独立董事薪酬；董事，依据其在公司担任的具体职务与

4（二）外部董事（含独立董事）：不在岗位责任，按公司内部规章制度确定其公司领取薪酬，领取董事职务津贴；薪酬标准和绩效考核等；不在公司担任董事出席公司董事会、股东会和专门委除董事以外职务的非独立董事，不在公员会等会议及按照相关法律、法规和司领取薪酬。

《公司章程》的规定行使其他法定职权董事出席公司董事会、股东会和专门委

产生的必要费用由公司承担。员会等会议及按照相关法律、法规和

40江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

第七条公司高级管理人员的薪酬构

第八条公司高级管理人员的薪酬标

成：根据其在公司担任的具体管理职准和绩效考核等根据其在公司担任的务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办具体职务及公司内部规章制度确定。

法领取薪酬。

（一）基本工资：即月度工资标准，根

（一）基本工资：即月度工资标准，根

据其教育背景、从业经验、工作年限、

5据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给

岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；

定，按固定薪资逐月发放；

（二）绩效工资：以年度经营目标为考

（二）绩效工资：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

管人员工作业绩完成情况核定。

第九条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

第八条公司董事、高级管理人员的薪（三）国家或公司规定的其他款项等应酬，均为税前金额，公司将按照国家和由个人承担的部分。

公司的有关规定，从工资奖金中扣除下公司应按照《公开发行证券的公司信息列事项，剩余部分发放给个人。公司代披露内容与格式准则第2号--年度报告扣代缴事项包括但不限于以下内容：的内容与格式》的规定，披露：董事和

6

（一）代扣代缴个人所得税；高级管理人员的年度薪酬情况，包括董

（二）各类社会保险费用等由个人承担事和高级管理人员薪酬的决策程序、薪的部分；酬确定依据以及实际支付情况；披露每

（三）国家或公司规定的其他款项等应一位现任及报告期内离任董事和高级由个人承担的部分。管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额(包括基本工资、奖金、津

贴、补贴、职工福利费和各项保险费、

公积金、年金以及其他形式从公司获得

的报酬)、考核依据和完成情况、递延

支付安排（如有）、止付追索情况等（如有），并说明是否在公司关联方获取报酬；披露全体董事、高级管理人员合计薪酬金额。

7新增章节名称第三章薪酬调整及追索扣回

第九条公司董事、高级管理人员因换第十条公司董事、高级管理人员因换

届、改选、任期内辞职等原因离任的，届、改选、任期内辞职等原因离任的，

8

按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任一情形的，予以发放。但是，发生以下任一情形的，

41江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

公司不予发放，并由薪酬与考核委员会公司不予发放，并由薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管评估是否需要针对特定董事和高级管

理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序：理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序：

（一）严重失职或者滥用职权的；（一）被证券交易所公开谴责或宣布为

（二）因重大违法违规行为被中国证券不适当人选的；

监督管理委员会或证券交易所予以公（二）因重大违法违规行为被中国证券

开谴责、宣布不适合担任上市公司相关监督管理委员会或证券交易所予以行人选或被证券等部门主管机关予以处政处罚的；

罚的；（三）因个人原因擅自离职、辞职或被

（三）严重损害公司利益的；免职的；

（四）公司董事会、股东会认定严重违（四）严重损害公司利益或造成公司重反公司有关规定的其他情形。大经济损失的；

（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十一条董事、高级管理人员的薪

第十条董事、高级管理人员的薪酬将

酬应当与市场发展相适应，与公司经营

9随着公司经营状况的变化而作相应的

业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续调整，以适应公司进一步的发展需要。

发展相协调。

第十二条董事、高级管理人员薪酬

调整依据为：

第十一条董事、高级管理人员薪酬

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过

调整依据为：

市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过

同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集作为公司薪酬调整的参考依据；

同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使作为公司薪酬调整的参考依据；

10薪酬的实际购买力水平不降低作为公

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使司薪酬调整的参考依据；

薪酬的实际购买力水平不降低作为公

（三）公司的经营成果及盈利状况；

司薪酬调整的参考依据；

（四）公司发展战略及组织结构调整；

（三）公司盈利状况；

（五）岗位发生变动的个别调整。

（四）公司组织结构调整；

公司董事及高级管理人员的薪酬调整

（五）岗位发生变动的个别调整。

由董事会薪酬与考核委员会提出，并按照《公司章程》履行审议程序后实施。

第十三条公司董事会薪酬与考核

委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

11新增

具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失

情况、重大不良影响的严重程度以及董

事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。

42江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第十四条公司因财务造假等错报

对财务报告进行追溯重述时，应及时对

12新增董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期

激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条公司董事、高级管理人员

违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规

行为负有过错的，公司应当根据情节轻

13新增

重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和

中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十六条若公司最终决定启动追

索扣回程序，由公司人力资源部、审计

14新增

部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。

第十四条本制度由公司董事会负第十八条本制度由公司董事会负

责制定、修订、解释。责制定、修订、解释，经股东会审议通

15

第十五条本制度自董事会审议通过后生效，并追溯至2026年1月1日过之日起生效并实施。起执行。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订），现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

43江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、关于注册资本变更的情况

因公司可转换公司债券“富淼转债”（转债代码：118029）触发有条件赎回

条款并完成转股，以及部分回购股份已完成注销登记，公司总股本及注册资本相应发生变动，具体情况如下：

（一）可转债强赎转股导致股本及注册资本增加

公司可转换公司债券“富淼转债”于2026年1月15日触发有条件赎回条款，公司同日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“富淼转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2026年2月5日）登记在册的全部“富淼转债”予以赎回。

截至赎回登记日收市，累计共有445769000元“富淼转债”转换为公司股份，累计转股总数为23965113股。本次转股完成后，公司总股本由2025年12月31日的119483057股增加至143447801股，注册资本相应由119483057元增加至143447801元。相关事宜详见公司披露的《关于实施“富淼转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008）、《关于“富淼转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）回购股份注销导致股本及注册资本减少

2025年12月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第

五次会议，并于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将公司回购专用账户中203173股已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。前述股份已于2026年2月25日完成注销登记。注销完成后，公司总股本由143447801股减少至143244628股，注册资

44江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本相应由143447801元减少至143244628元。具体内容详见公司于2026年2月25日披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-020）。

综上所述，受可转债转股及回购股份注销事项共同影响，公司总股本由

119483057股变更为143244628股，注册资本相应由119483057元变更为

143244628元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更等实际情况，公司拟对《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币119483057第六条公司注册资本为人民币143244628元。元。

第二十一条公司股份总数119483057股，第二十一条公司股份总数为143244628股，公司的股本结构为：普通股119483057股，公司的股本结构为：普通股143244628股，其其他类别股0股。他类别股0股。

第一百四十九条公司设总经理（总裁）1名、副总经理（副总裁）若干名，由董事会决定聘

第一百四十九条公司设总经理（总裁）1名、任或者解聘。

副总经理（副总裁）若干名，由董事会决定聘公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董任或者解聘。

事会秘书、财务负责人、总经理（总裁）助理为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科

45江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025），现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

46江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十一：关于开展外汇衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在保证正常生产经营的前提下，在风险可控范围内，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务，具体如下：

一、交易金额公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过30000万人民币（或其他等值货币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为

5000万人民币（或其他等值货币）。

二、资金来源公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金情形。

三、交易方式

交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换交易品种、外汇期权、

利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。

四、交易期限

授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，公司董事会提请股东会授权公司董事长/总经理在上述期限及额度范围内，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协议及文件，按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

47江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是以规避和防范汇率风险为目的，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用。

（二）会计处理套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期□是√否会计》适用条件

拟采取套期会计进行确认和计量□是√否公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第

37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进

行相应的会计核算处理。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-033），现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

48江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十二：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更进一步健全完善公

司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

具体情况请参阅公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

49江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案十三：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体情况请参阅公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏富淼科技股份有限公司

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

50江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十四：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2026年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票激励计划的

以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对

象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

51江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（7）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理激励计划

的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理等；

（8）授权董事会对公司2026年限制性股票激励计划进行管理及调整，在与

本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机

构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由公司股东会行使的权利除外；

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审

批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机

构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项

外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

52江苏富淼科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

听取：《2025年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事2025年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。独立董事及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案，运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司届满离任独立董事郭霖、杨俊，新任独立董事许汉友、杭雪芳、王靖分别编制的《江苏富淼科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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