证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2025-031

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数94

普通股股东人数94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量365235100

普通股股东所持有表决权数量365235100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

77.6105例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.6105

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司副总经理陈艳女士、沈刘娉女士、陈利女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

关于选举顾哲毅36398394599.6574

1先生为公司第四.01是

届董事会非独立董事的议案

关于选举 YIYONG 363936944 99.6445

SUN（孙毅勇）先

1.02生为公司第四届是

董事会非独立董事的议案

关于选举蒋磊先36393695399.6445

103生为公司第四届.是

董事会非独立董事的议案

关于选举朱晓明36398493599.6577

104先生为公司第四.是

届董事会非独立董事的议案

关于选举张怡婷36398493599.6577

105女士为公司第四.是

届董事会非独立董事的议案

22、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

关于选举张东先生为36393793499.6448

2.01公司第四届董事会独是

立董事的议案

关于选举李亦争先生36393793599.6448

2.02为公司第四届董事会是

独立董事的议案

关于选举丁建东先生36393794499.6448

2.03为公司第四届董事会是

独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于选举顾哲181293.5432毅先生为公司6459

1.01第四届董事会

非独立董事的议案

关于选举180793.3007YIYONG SUN（孙 9458

102毅勇）先生为公.

司第四届董事会非独立董事的议案

关于选举蒋磊180793.3007先生为公司第9467

1.03四届董事会非

独立董事的议案

关于选举朱晓181293.5484明先生为公司7449

1.04第四届董事会

非独立董事的议案

关于选举张怡181293.5484

1.05婷女士为公司7449

第四届董事会

3非独立董事的

议案

关于选举张东180893.3058

2.01先生为公司第0448

四届董事会独立董事的议案

关于选举李亦180893.3058争先生为公司0449

2.02第四届董事会

独立董事的议案

关于选举丁建180893.3059东先生为公司0458

2.03第四届董事会

独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2均为普通议案，已获得出席本次股东会的股东和股东代理人

所持有效表决权股份总数过半数审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：张大千律师、喻坤坤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出

席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会

的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

4特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

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