微电生理:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2026-008

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会

独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

*本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币8586.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2026年3月27日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董

事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席

会议的董事一致同意该议案；关联董事YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明

1回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议，关联股东微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”）需对此议案进行回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就2026年度日常关联交易情况进行预计，预计2026年度日常关联交易金额为8586.00万元，具体如下：

单位：万元占2026本年年初占2025本次预计金额年预计至2026年上年实关联交易本次预年同类与上年实际发关联人同类业2月末累计际发生类别计金额业务比生金额差异较务比例已发生的金额例（％）大的原因

（%）交易金额微创医疗控预计业务拓展

2800.004.83288.381763.693.80

制的公司需要向关联人上海商阳医销售商品疗科技有限预计业务拓展

2000.003.45148.77799.741.72

公司及其控需要制的公司接受关联微创医疗控预计业务拓展

人提供的762.0013.6168.06415.359.07制的公司需要劳务上海远心医

疗科技有限24.000.12---不适用公司向关联人上海商阳医购买商品疗科技有限预计新增采购

3000.0014.54149.00904.574.63

公司及其控需求制的公司

合计8586.00/654.213883.35//

注1：购买商品对应的采购总额为生产及研发原材料和辅料采购；接受劳务对应的采购总额为临床费

用、咨询服务费用和动物实验费用等；

注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》

第十九条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与微创医疗控制的公司、上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

2注3：上述金额均为不含税金额。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元预计金额与上年实

2025年预计金2025年实际

关联交易类别关联人际发生金额差异较额发生金额大的原因

MicroPort Cardiac根据客户实际采购

Rhythm B.V.及其控 2310.00 1763.69向关联人销售需求实施制的公司商品上海商阳医疗科技根据客户实际采购

1700.00799.74

有限公司需求实施微创医疗控制的公根据公司实际需求

618.00415.35

接受关联人提司提供服务供的劳务上海远心医疗科技

100.00-未开展相关业务

有限公司微创医疗控制的公根据公司实际需求

40.0019.38

向关联人购买司实施采购商品上海商阳医疗科技根据公司实际采购

2000.00904.57

有限公司需求实施承租关联人房微创医疗控制的公

15.0013.02不适用

屋司

合计6783.003915.75/

注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》

第十九条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与 MicroPort CardiacRhythm B.V.、微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

注2：上述金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2026年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下：

（一）上海商阳医疗科技有限公司

上海商阳医疗科技有限公司的基本情况如下：

3企业名称上海商阳医疗科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310115MA1HB4G829法定代表人陈雅坚

注册资本1347.5631万元成立时间2020年2月27日

主要生产经营地上海市浦东新区天雄路588弄1_28号6幢三层

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件经营范围或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海擎申企业管理咨询中心（有限合伙）持股78.28%、公司持股

15.00%、深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）持股4.47%、东莞

主要股东

粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.24%、陈雅坚持

股0.01%

公司系商阳医疗持股 15%的股东，公司董事、总经理 YIYONG SUN关联关系（孙毅勇）系商阳医疗的董事

上海商阳医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元主要财务数据2025年12月31日或2025年度

总资产6404.87

净资产5611.86

营业收入966.56

净利润-1344.99

注：上述财务数据已经上海文会会计师事务所有限公司审计。

（二）MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）

MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的基本情况如下：

企业名称微创医疗科学有限公司

英文名称 MicroPort Scientific Corporation企业类型境外注册公司

企业编号 CR-170952董事长常兆华

注册资本/已发行股50000美元份

4成立时间2006年7月14日

主要生产经营地上海市张江高科技园区张东路1601号

微创医疗于开曼群岛注册成立，其股份于联交所主板上市。微创医疗及其附属公司是一家领先的医疗器械集团，专注于在全球范围内创主营业务新、制造及销售高端医疗器械。集团在全球运营多个业务分部，包括心血管介入业务、骨科医疗器械业务、心律管理业务、大动脉及外周

血管介入业务、神经介入业务、结构性心病业务、手术机器人业务等。

根据微创医疗2025年中期报告，截至2025年6月30日，微创医疗的持有权益 5%以上股东及其持有权益情况如下：Otsuka Medical

主要股东 Devices Co. Ltd.持有权益 20.70%，尽善尽美科学基金会有限公司及其子公司持有权益18.84%，上海张江（集团）有限公司通过其子公司持有权益8.20%。

直接持有公司32.71%股份的股东微创投资控股有限公司的最终控制关联关系方

根据微创医疗 2025年中期报告，MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的主要财务数据具体如下：

单位：千美元

主要财务数据2025年6月30日或2025年1-6月总资产3774932净资产1872791营业收入547532

净利润-36361

注1：上述财务数据已经毕马威会计师事务所根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号

-《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》进行审阅；

注2：截至本公告披露日，微创医疗2025年年度报告尚未出具。

（三）上海远心医疗科技有限公司

上海远心医疗科技有限公司的基本情况如下：

企业名称上海远心医疗科技有限公司

企业类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

统一社会信用代码 91310115MA1K3JL84J法定代表人张清淳

注册资本1375.00万元成立时间2016年11月16日

主要生产经营地上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 19号 301 室、303A室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品经营范围销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售

5（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；5G通信技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）持股54.55%、上海默化人工智能科技有限公司持股36.36%、天津镕信企业管理合伙企业（有限合主要股东伙）持股5.45%、易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）

持股1.52%、天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙）持股1.21%、

宁波梅山保税港区润鎏投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.91%

公司董事、总经理 YIYONG SUN（孙毅勇）过去 12 个月内担任董事关联关系的企业

上海远心医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元主要财务数据2025年12月31日或2025年度

总资产750.50

净资产-914.78

营业收入107.20

净利润-402.79

注：上述财务数据已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

上述关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的资信及财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。