证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2025-020

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

26日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议

审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业

1务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额

8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事起诉（仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果人件部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科

技、立信所提起民事诉讼。

根据有权人民法院作出的

生效判决，金亚科技对投金亚科技、周旭

投资者2014年报尚余500万元资者损失的12.29%部分

辉、立信

承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015

保千里、东北证2015年重组、年年度报告；2016年半年

投资者券、银信评估、2015年报、20161096万元

度报告、年度报告；2017立信等年报年半年度报告以及临时公

2告存在证券虚假陈述为由

对保千里、立信、银信评

估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月

30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对

保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。

立信账户中资金足以支付

投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师

事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人张昕2003年2001年2024年2023年签字注册会计师宋闪闪2021年2015年2024年2024年质量控制复核人罗丹2014年2011年2014年2024年

3（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张昕时间上市公司名称职务

2023年上海交运集团股份有限公司项目合伙人

2022-2023年上海联明机械股份有限公司项目合伙人

2023-2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司项目合伙人

2023年上海阿波罗机械股份有限公司项目合伙人

2024年上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司项目合伙人

2024年上海盟科药业股份有限公司项目合伙人

2024年博纳斯威阀门股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋闪闪时间上市公司名称职务

2023年上海交运集团股份有限公司签字注册会计师

2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司签字注册会计师

2024年上海阿波罗机械股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：罗丹时间上市公司名称职务

2022年-2023年广州金域医学检验集团股份有限公司签字注册会计师

2022年上海奥浦迈生物科技股份有限公司签字注册会计师

2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海泓博智源医药股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年浙江棒杰控股集团股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年好买财富管理股份有限公司项目合伙人

2024年四川百利天恒药业股份有限公司项目合伙人

2024年苏州宝丽迪材料科技股份有限公司项目合伙人

2024年赛诺医疗科学技术股份有限公司项目合伙人

2024年北京阅微基因技术股份有限公司项目合伙人

2024年上海良信电器股份有限公司质量控制复核人

4时间上市公司名称职务

2024年苏州固锝电子股份有限公司质量控制复核人

2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计

处理复杂程度等多方面因素，结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度本项目的审计收费为人民币70万元（其中内控审计收费5万元），2025年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能

力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构）事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况5公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构），并提请股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

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