证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2026-011

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

1互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年度独立董事履职情况报告》√

的议案

3关于2025年年度报告及其摘要的议案√

4关于2025年度利润分配预案的议案√

5关于2026年度日常关联交易预计的议案√

6关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬√

方案的议案

7关于为公司及其董事、高级管理人员购买责√

任险的议案8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

9关于续聘2026年度审计机构的议案√

注：本次股东会将听取高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中除议案6、议案7全体董事回避表决外，其余议案均已经公司第

2四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2026年 3月 31日、2026年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：微创投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

3（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688351 微电生理 2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、自然人股东出席股东会会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身

份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人出具的授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，

在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、

2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携

带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

2026年5月18日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

（三）会议登记地点上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

六、其他事项

4（一）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

（二）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

联系电话：021-60969600-53608

电子邮箱：investors@everpace.com

联系人：董事会与证券事务部特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

上海微创电生理医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于《2025年度独立董事履职情况报告》

的议案

3关于2025年年度报告及其摘要的议案

4关于2025年度利润分配预案的议案

5关于2026年度日常关联交易预计的议案

6关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬

方案的议案

7关于为公司及其董事、高级管理人员购买责

任险的议案8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9关于续聘2026年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

6委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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