颀中科技:北京市竞天公诚律师事务所关于合肥颀中科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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北京市竞天公诚律师事务所

关于合肥颀中科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：合肥颀中科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥颀中科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2025年5月20日14点00分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室召开的2024年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）

及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序

和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第一次会议决议、第二届监事会第一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会第二次会议决议、第二

届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议以及根据上述决议内

容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

1、召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

2、召集、召开程序公司第二届董事会第三次会议于2025年3月31日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，并于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、

网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账

户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议

出席对象、会议登记方法及本次股东大会的联系方式和联系人等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东大会、委托代理人不必为公司股东等事项。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会现场会议的股东代表共8名（代表11名股东），代表股份数为861986233股，占公司有表决权股份总数的72.4945%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。通过网络投票的股东代表129名，代表股份数为12493157股，占公司有表决权股份总数的1.0507%。以上通过网络投票系统进行投票的股东代表资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东代表134名（代表134名股东），代表有表决权的股份数为48445622股，占公司有表决权股份总数的

4.0744%。

3、出席及列席本次股东大会的其他人员经验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。

2、网络投票

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的方式，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

本次股东大会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。

公司当场公布了现场投票表决结果。

本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

（1）议案1《关于<合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告>及摘要的议案》该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意865340197股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9548％；反对8924055股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0204％；弃权215138股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0248％。

（2）议案2《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，关联股东已回避表决。表决情况如下：同意

43384891股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的84.5326％；反对

7442463股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的14.5011％；弃权

495871股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的0.9663％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意40507288股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的83.6139％；反对7442463股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的15.3625％；弃权

495871股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的1.0236％。

（3）议案3《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意863875972股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7874％；反对10094789股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1543％；弃权508629股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0583％。

（4）议案4《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意865328997股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9536％；反对8933383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0215％；弃权217010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0249％。

（5）议案5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866985702股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1430％；反对7155555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8182％；弃权338133股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0388％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意40951934股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的84.5317％；反对7155555股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的14.7702％；弃权

338133股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.6981％。

（6）议案6《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866874686股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1303％；反对7446344股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8515％；弃权158360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0182％。

（7）议案7《关于2024年度董事会工作报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866612621股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1004％；反对7507014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8584％；弃权359755股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0412％。

（8）议案8《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866542355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0923％；反对7503314股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8580％；弃权433721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0497％。

（9）议案9《关于公司2025年远期结售汇业务的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866539355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0920％；反对7503314股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8580％；弃权436721股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0500％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意40505587股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的83.6104％；反对7503314股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的15.4881％；弃权

436721股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9015％。

（10）议案10《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决情况如下：同意866539355股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0920％；反对7502186股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8579％；弃权437849股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0501％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意40505587股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的83.6104％；反对7502186股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的15.4857％；弃权

437849股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9039％。

（11）议案11《关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案为普通决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，关联股东已回避表决。表决情况如下：同意

859513608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6131％；反

对11649958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3366％；弃权438221股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0503％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意36357443股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的75.0479％；反对11649958股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的24.0474％；弃权438221股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9047％。

（12）议案12《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865071958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9242％；反对8931183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0213％；弃权476249股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0545％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39038190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5814％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9832％。

（13）议案13《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

需逐项表决，表决结果具体如下：

*议案13.01《本次发行证券的种类》

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9832％。

*议案13.02《发行数量》

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9832％。

*议案13.03《发行规模》

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9832％。

*议案13.04《票面金额和发行价格》

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9832％。

*议案13.05《债券期限》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865071958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9242％；反对8993333股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0284％；弃权414099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0474％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39038190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5814％；反对8993333股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.5637％；弃权

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

*议案13.06《债券利率》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865068258股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9238％；反对8997033股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0288％；弃权414099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0474％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39034490股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5738％；反对8997033股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.5714％；弃权

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8548％

*议案13.07《还本付息的期限和方式》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

*议案13.08《转股期限》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

*议案13.09《转股价格的确定及其调整》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865072958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9243％；反对8992333股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0283％；弃权414099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0474％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39039190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5835％；反对8992333股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.5617％；弃权

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8548％。

*议案13.10《转股价格向下修正条款》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8548％。

*议案13.11《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865072958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9243％；反对8930183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0211％；弃权476249股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0546％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39039190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5835％；反对8930183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4334％；弃权

476249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9831％。

*议案13.12《赎回条款》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

?议案13.13《回售条款》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

?议案13.14《转股后的股利分配》该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865134108股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9313％；反对8949843股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0234％；弃权395439股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0453％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39100340股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.7097％；反对8949843股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4739％；弃权

395439股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8164％。

?议案13.15《发行方式及发行对象》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865074958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9245％；反对8931183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0213％；弃权473249股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0542％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39041190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5876％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权

473249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9770％。

?议案13.16《向现有股东配售的安排》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865355947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9567％；反对8929555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0211％；弃权193888股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39322179股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的81.1676％；反对8929555股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4321％；弃权

193888股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.4003％。?议案13.17《债券持有人会议相关事项》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865074458股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9245％；反对8931183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0213％；弃权473749股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0542％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39040690股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5866％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权

473749股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9780％。

?议案13.18《本次募集资金用途》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865074958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9245％；反对8929555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0211％；弃权474877股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0544％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39041190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5876％；反对8929555股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4321％；弃权

474877股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9803％。

?议案13.19《募集资金管理及存放账户》

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39041190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5876％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权473249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9770％。

?议案13.20《担保事项》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意863156526股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7051％；反对8993333股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0284％；弃权2329531股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2665％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意37122758股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的76.6276％；反对8993333股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.5637％；弃权

2329531股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的4.8087％。

?议案13.21《评级事项》

414099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8549％。

?议案13.22《本次发行的有效期》

473249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9770％。

（14）议案14《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865072958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9243％；反对8931183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0213％；弃权475249股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0544％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39039190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5835％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权

475249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9811％。

（15）议案15《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

475249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9811％。

（16）议案16《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

475249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9811％。

（17）议案17《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865130108股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9308％；反对8931183股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0213％；弃权418099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0479％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39096340股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.7014％；反对8931183股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4354％；弃权

418099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8632％。

（18）议案18《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

475249股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9811％。

（19）议案19《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865422870股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9643％；反对8925654股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0206％；弃权130866股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0151％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39389102股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的81.3058％；反对8925654股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4240％；弃权

130866股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.2702％。

（20）议案20《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865138108股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9317％；反对8929683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0211％；弃权411599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0472％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39104340股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.7180％；反对8929683股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4323％；弃权

411599股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8497％。

（21）议案21《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865072958股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9243％；反对8930683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0212％；弃权475749股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0545％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39039190股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.5835％；反对8930683股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4344％；弃权475749股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.9821％。

（22）议案22《关于制定<合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865135608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9315％；反对8930683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0212％；弃权413099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0473％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39101840股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.7128％；反对8930683股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4344％；弃权

413099股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8528％。

（23）议案23《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，表决情况如下：同意865128408股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9306％；反对8937383股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0220％；弃权413599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0474％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意39094640股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的80.6979％；反对8937383股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的18.4482％；弃权

413599股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股份总数的0.8539％。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会召集人资格及召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

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