颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2026-062

转债代码：118059转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券“颀中转债”自2026年5月7日起可转换为公司股票。截至2026年6月30日，“颀中转债”累计有人民币126000元已转换为公司股票，转股数量为9156股，占“颀中转债”转股前公司已发行股份总额

1189037288股的0.001%。

*未转股可转债情况：截至2026年6月30日，“颀中转债”尚未转股的金额为849874000元，占“颀中转债”发行总量的99.985%。

*本季度转股情况：自2026年5月7日起至2026年6月30日，“颀中转债”共有人民币126000元已转换为公司股票，转股数量为9156股，占“颀中转债”转股前已发行股份总额1189037288股的0.001%。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意，公司向不特定对象发行85000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为850000手（8500000张）。本次发行的募集资金总额为人民币85000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1120.99万元，实际募集资金净额为人民币83879.01万元。

1（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269号文同意，公司本次

发行的85000.00万元可转换公司债券于2025年11月21日起在上海证券交易所

上市交易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）根据有关规定和《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“颀中转债”自2026年5月7日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.75元/股。

因公司实施2025年年度权益分派，“颀中转债”的转股价格自2026年6月5日起由13.75元/股调整为13.70元/股。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“颀中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。

二、可转债本次转股情况“颀中转债”的转股期自2026年5月7日至2031年11月2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。自

2026年5月7日起至2026年6月30日，“颀中转债”共有人民币126000元已

转换为公司股票，转股数量为9156股，占“颀中转债”转股前已发行股份总额

1189037288股的0.001%。

截至2026年6月30日，“颀中转债”累计有人民币126000元已转换为公司股票，转股数量为9156股，占“颀中转债”转股前公司已发行股份总额

1189037288股的0.001%。

截至2026年6月30日，“颀中转债”尚未转股的可转债金额为849874000元，占“颀中转债”发行总量的99.985%。

三、股本变动情况

单位：股变动前202656本次可转债变动后股份类别（年月转股变动（2026年6月30日）

日）有限售条件流通股8231561650823156165

2无限售条件流通股3658811239156365890279

总股本118903728891561189046444