证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2025-023

合肥颀中科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数140

普通股股东人数140

2、出席会议的股东所持有的表决权数量874479390

普通股股东所持有表决权数量874479390

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.5451例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.5451

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股86534019798.954889240551.02042151380.0248

2、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4338489184.5326744246314.50114958710.9663

3、议案名称：关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股86387597298.7874100947891.15435086290.0583

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股86532899798.953689333831.02152170100.0249

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股86698570299.143071555550.81823381330.0388

6、议案名称：关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股86687468699.130374463440.85151583600.0182

7、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股86661262199.100475070140.85843597550.0412

8、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股86654235599.092375033140.85804337210.0497

9、议案名称：关于公司2025年远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股86653935599.092075033140.85804367210.0500

10、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86653935599.092075021860.85794378490.0501

11、议案名称：关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股85951360898.6131116499581.33664382210.0503

12、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289311831.02134762490.0545

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

13.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289311831.02134762490.0545

13.02议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289311831.02134762490.0545

13.03议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289311831.02134762490.054513.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289311831.02134762490.0545

13.05议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.06议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86506825898.923889970331.02884140990.0474

13.07议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.08议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.09议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389923331.02834140990.0474

13.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389923331.02834140990.0474

13.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389301831.02114762490.0546

13.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86513410898.931389498431.02343954390.0453

13.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507495898.924589311831.02134732490.0542

13.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86535594798.956789295551.02111938880.022213.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507445898.924589311831.02134737490.0542

13.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507495898.924589295551.02114748770.0544

13.19议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507495898.924589311831.02134732490.0542

13.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86315652698.705189933331.028423295310.2665

13.21议案名称：评级事项

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507195898.924289933331.02844140990.0474

13.22议案名称：本次发行的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507495898.924589311831.02134732490.0542

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389311831.02134752490.0544

15、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389311831.02134752490.0544

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389311831.02134752490.0544

17、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86513010898.930889311831.02134180990.0479

18、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389311831.02134752490.0544

19、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86542287098.964389256541.02061308660.0151

20、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86513810898.931789296831.02114115990.0472

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86507295898.924389306831.02124757490.054522、议案名称：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86513560898.931589306831.02124130990.0473

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股86512840898.930689373831.02204135990.0474

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

2关于公司20254050783.613744215.362495871.0236年度日常关联288946351交易预计情况的议案

5关于公司20244095184.531715514.770338130.6981年度利润分配934755523预案的议案

9关于公司20254050583.610750315.488436720.9015年远期结售汇587431411业务的议案

10关于续聘公司4050583.610750215.485437840.9039

2025年度会计587418679

师事务所的议案

11关于公司20253635775.0471164924.047438220.9047年度非独立董443995841

事、监事及高级管理人员薪酬的议案

12关于公司符合3903880.581893118.435476240.9832

向不特定对象190418349发行可转换公司债券条件的议案

13关于公司向不//////

特定对象发行可转换公司债券方案的议案

13.01本次发行证券3903880.581893118.435476240.9832

的种类190418349

13.02发行数量3903880.581893118.435476240.9832

190418349

13.03发行规模3903880.581893118.435476240.9832

190418349

13.04票面金额和发3903880.581893118.435476240.9832

行价格190418349

13.05债券期限3903880.581899318.563414090.8549

190433379

13.06债券利率3903480.573899718.571414090.8548

490803349

13.07还本付息的期3903880.581899318.563414090.8549

限和方式190433379

13.08转股期限3903880.581899318.563414090.8549190433379

13.09转股价格的确3903980.583899218.561414090.8548

定及其调整190533379

13.10转股价格向下3903980.583899218.561414090.8548

修正条款190533379

13.11转股股数确定3903980.583893018.433476240.9831

方式以及转股190518349时不足一股金额的处理办法

13.12赎回条款3903880.581899318.563414090.8549

190433379

13.13回售条款3903880.581899318.563414090.8549

190433379

13.14转股后的股利3910080.709894918.473395430.8164

分配340784399

13.15发行方式及发3904180.587893118.435473240.9770

行对象190618349

13.16向现有股东配3932281.167892918.432193880.4003

售的安排179655518

13.17债券持有人会3904080.586893118.435473740.9780

议相关事项690618349

13.18本次募集资金3904180.587892918.432474870.9803

用途190655517

13.19募集资金管理3904180.587893118.435473240.9770

及存放账户190618349

13.20担保事项3712276.627899318.56323294.8087

75863337531

13.21评级事项3903880.581899318.563414090.8549

190433379

13.22本次发行的有3904180.587893118.435473240.9770

效期190618349

14关于公司向不3903980.583893118.435475240.9811

特定对象发行190518349可转换公司债券预案的议案

15关于公司向不3903980.583893118.435475240.9811

特定对象发行190518349可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

16关于公司向不3903980.583893118.435475240.9811

特定对象发行190518349可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

17关于公司前次3909680.701893118.435418090.8632

募集资金使用340418349情况专项报告的议案

18关于向不特定3903980.583893118.435475240.9811

对象发行可转190518349换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

19关于公司未来3938981.305892518.424130860.2702

三年102865406（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

20关于公司本次3910480.718892918.432411590.8497

募集资金投向340068339属于科技创新领域的说明的议案

21关于提请股东3903980.583893018.434475740.9821

大会授权董事190568349会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案22关于制定《合肥3910180.712893018.434413090.8528颀中科技股份840868349有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

23关于提请股东3909480.697893718.448413590.8539

大会授权董事640938329会办理以简易程序向特定对象发行股票相

关事宜的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、5、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、

23对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案2回避表决；

3、关联股东杨宗铭先生、余成强先生、周小青先生已对议案11回避表决；

4、议案12至23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

5、本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、路璐

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2025年5月21日