证券代码：688352证券简称：颀中科技公告编号：2026-066

转债代码：118059转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于本次限制性股票归属登记完成后不调整可转债

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：13.70元/股

*调整后转股价格：13.70元/股

*合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票数量为923.9696万股，其中 52.5213 万股股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，

871.4483 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票，定向发

行的股票数量占公司总股本比例小，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“颀中转债”转股价格不变。

一、转股价格调整依据公司已于2026年7月13日完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，以5.95元/股的价格向激励对象归属共923.9696万股，其中52.5213万股股票来源为定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，871.4483 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，本次激励计划归属登记完成后，公司总股本由

1189046516股增加至1189571729股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2026-065）。

1根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“颀中转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将对转股价格进行调整。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述规定，本次归属登记完成后，“颀中转债”的转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k），其中 P0为调整前转股价 13.70元/股，k为增发新股或配股率 0.0442%，A 为增发新股价或配股价 5.95 元/股，P1 为调整后转股价。

因此 P1=（13.70+5.95×0.0442%）/（1+0.0442%）≈13.70元/股综上，鉴于本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票中定向发行的股票数量占公司总股本的比例小，经计算，“颀中转债”的转股价格不做调整，转股价格仍为13.70元/股。

特此公告。

2合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年7月15日

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