证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-051

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 4日

（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 135

普通股股东人数 135

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87198123

普通股股东所持有表决权数量 87198123

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.3590例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3590

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159500000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4780934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 154719066股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄振东先生出席本次股东会；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 87113308 99.9027 77103 0.0884 7712 0.0089

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数（% 票数 票数 比例（%）） （%）《关于公司

1 2026年半年 932504 91.6629 77103 7.5790 7712 0.758

度利润分配预 1案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次

临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026年 9月 5日