证券代码：688353证券简称：华盛锂电公告编号：2026-014

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年3月26日13点30分

召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月26日至2026年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司

1√上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司

2.00√上市方案的议案》

2.01《上市地点》√

2.02《发行股票的种类和面值》√

2.03《发行及上市时间》√

2.04《发行方式》√

2.05《发行规模》√

2.06《定价方式》√

2.07《发行对象》√

2.08《发售原则》√

3《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√

4 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司 √上市决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本

5√次境外公开发行 H股股票并上市有关事项的议案》《关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的

6√议案》《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议

7√案》《关于制定公司 H股股票发行上市后适用的〈公司章程

8.00√（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《公司章程（草案）》√

8.02《股东会议事规则（草案）》√

8.03《董事会议事规则（草案）》√《关于按照 H股上市公司要求修订公司内部治理制度的

9.00√议案》

9.01《独立董事工作制度（草案）》√

9.02《对外担保管理制度（草案）》√

9.03《对外投资管理制度（草案）》√

9.04《募集资金使用管理制度（草案）》√

9.05《关联（连）交易管理制度（草案）》√

9.06《累积投票制实施细则（草案）》√

9.07《控股子公司管理制度（草案）》√

9.08《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》√《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保

10√险及招股说明书责任保险的议案》

11 《关于聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》 √

12.00《关于选举董事会独立非执行董事的议案》√《关于选举张维先生为公司第三届董事会独立非执行董

12.01√事的议案》1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2026年3月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、

上海证券报、证券日报上予以披露，公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688353 华盛锂电 2026/3/20

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代

理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、

股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭

证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年3月24日，上午8：00-11：30，下午14：00至17：

00。股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。（三）登记地点：江苏华盛锂电材料股份有限公司证券部六、其他事项

（一）公司联系人：黄振东、陆海媛

联系电话：0512-58782831

邮编：215600

电子邮件：bod@sinohsc.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2026-03-11

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏华盛锂电材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月26日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合

2.00交易所有限公司上市方案的议案》

2.01《上市地点》

2.02《发行股票的种类和面值》

2.03《发行及上市时间》

2.04《发行方式》

2.05《发行规模》

2.06《定价方式》

2.07《发行对象》

2.08《发售原则》《关于公司转为境外募集股份有限公司

3的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合

4交易所有限公司上市决议有效期的议案》5 《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并上市有关事项的议案》《关于公司境外公开发行 H股股票募集

6资金使用计划的议案》《关于公司发行 H股股票之前滚存利润

7分配方案的议案》《关于制定公司 H股股票发行上市后适

8.00用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《公司章程（草案）》

8.02《股东会议事规则（草案）》

8.03《董事会议事规则（草案）》《关于按照 H股上市公司要求修订公司

9.00内部治理制度的议案》

9.01《独立董事工作制度（草案）》

9.02《对外担保管理制度（草案）》

9.03《对外投资管理制度（草案）》

9.04《募集资金使用管理制度（草案）》

9.05《关联（连）交易管理制度（草案）》

9.06《累积投票制实施细则（草案）》

9.07《控股子公司管理制度（草案）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草

9.08案）》《关于购买公司董事、高级管理人员及

10相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》《关于聘请 H股发行及上市的审计机构

11的议案》

12.00《关于选举董事会独立非执行董事的议案》《关于选举张维先生为公司第三届董事

12.01会独立非执行董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。