证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2026-011
苏州明志科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
普通股股东人数27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量88236024
普通股股东所持有表决权数量88236024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.4917例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.4917
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8821863199.9803143930.016330000.0034
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8823302499.996600.000030000.0034
3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8822302499.9853100000.011330000.0034
4、议案名称：关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8822302499.9853100000.011330000.0034
5、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8819471999.9532383050.043430000.0034
6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8822120099.9832118240.013430000.0034
7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8821680799.9782162170.018430000.0034
8、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8819911299.9582339120.038430000.0034（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于公司2025年度利润分配331540398.7695383051.141130000.0894
5
方案的议案
关于续聘2026年度审计机构334188499.5584118240.352230000.0894
6
的议案
关于公司董事2026年度薪酬333749199.4275162170.483130000.0894
7
方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案5、6、7已对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：仲思宇律师、李文青律师
2、律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本
次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
沪公网安备31011802005267号
