证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2026-010

苏州明志科技股份有限公司

2025年年度股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期：2026年5月22日

3、原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股688355明志科技2026/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因苏州明志科技股份有限公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分

17关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

8关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

2、更正后：

二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分

7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14点30分

召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026年5月22日

网络投票结束时间：2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

2（四）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案√

3关于公司《2025年度财务决算报告》的议案√

4关于公司《2026年度财务预算报告》的议案√

5关于公司2025年度利润分配方案的议案√

6关于续聘2026年度审计机构的议案√

7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√

8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案√特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

3附件1：授权委托书.

授权委托书

苏州明志科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开

的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

3关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

4关于公司《2026年度财务预算报告》的议案

5关于公司2025年度利润分配方案的议案

6关于续聘2026年度审计机构的议案

7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

8关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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