证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-029

苏州明志科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88060530

普通股股东所持有表决权数量 88060530

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1948

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1948

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 87887222 99.8032 166008 0.1885 7300 0.0083

2、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 87887222 99.8032 166008 0.1885 7300 0.0083

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《关于变更回购股份 3007906 94.5521 166008 5.2184 7300 0.2295

1 用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本 3007906 94.5521 166008 5.2184 7300 0.2295

2 并修订<公司章程>的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一和议案二均为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决

权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案一和议案二均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本

次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日