证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2023-044

北京键凯科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于

2023年12月19日通过通讯方式送达。会议于2023年12月28日以现场及通讯表决方

式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年10月9日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。鉴于此，公司董事会根据公司2021年

第一次临时股东大会的授权，将公司注册资本相应增加326700元，由60288000元增

加至60614700元，总股本由60288000股增加至60614700股。

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>、修订暨制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-043）及《公司章程》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事会议事规则》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《独立董事工作制度》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。（五）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开

2024年第一次临时股东大会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023年12月29日