证券代码：688356?????证券简称：键凯科技?????公告编号：2026-020

北京键凯科技股份有限公司

关于调整董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员

会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。张如军女士由于到龄退休，拟申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会拟对第四届董事会战略委员会部分委员、董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整。

调整前后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员情况如下：

专门委员会名称专门委员会成员（调整前）专门委员会成员（调整后）

XUAN ZHAO（主任委员），张杰， XUAN ZHAO（主任委员），张杰，王战略委员会张如军庆彬

薪酬与考核委员会林雯（主任委员），高巧莉，张如军林雯（主任委员），高巧莉，吴伟京调整后的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员任期自公司董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员保持不变。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日