键凯科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2026-022

北京键凯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月25日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领

地 C6 座凯莱酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量23654319

普通股股东所持有表决权数量23654319

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.0962比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.0962

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147914股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2352388399.44851214990.513689370.0379

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2352388399.44851214990.513689370.0379

3、议案名称：《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2354857599.5529968070.409289370.03794、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2352088399.43581241990.525092370.03925、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2352298999.44471220930.516192370.0392

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2352298999.44471220930.516192370.0392

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2354500199.53781000810.423092370.0392

8、议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2354768199.5491974010.411792370.0392

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于<2025年434697.62596802.174189370.2008年度利润分配92417方案>的议案》4《关于公司董431997.00312412.789392370.2075事2025年度薪232299酬执行情况及

2026年度薪酬标准的议案》5《关于提请股432197.05012202.742092370.2075东会授权董事338593会以简易程序向特定对象发行股票的议案》7《关于续聘公434397.54410002.247692370.2076司2026年度审350881计机构的议案》8《关于选举公434697.60597402.187492370.2076

司第四届董事03001会非独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会的议案5属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会的议案1-4，6-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；

3、议案3、4、5、7、8对中小投资者进行了单独计票；

4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次

股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。