键凯科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2025-041

北京键凯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月18日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领

地 C1 三层键凯科技

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量19373852

普通股股东所持有表决权数量19373852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.0214例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.0214

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147914股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1909534098.56242785121.437600.0000

（二）累积投票议案表决情况

2.00议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01 关于选举 XUAN ZHAO 为 16033491 82.7584 是

第四届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举韩磊为第四届1603349182.7584是

董事会非独立董事的议案

2.03关于选举张如军为第四1603323182.7570是

届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举LIHONG GUO为 16033491 82.7584 是

第四届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举王庆彬为第四1603349082.7584是

届董事会非独立董事的议案

2.06关于选举吴伟京为第四1603349082.7584是

届董事会非独立董事的议案

3.00议案名称：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01关于选举张杰为第四届1603348782.7583是

董事会独立董事的议案

3.02关于选举高巧莉为第四1603348782.7583是

届董事会独立董事的议案

3.03关于选举林雯为第四届1603348782.7583是

董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更公司421393.800127856.199900.0000

2025年度审计73012

机构的议案

2.01 关于选举 XUAN 1151 25.6415

ZHAO 为第四 881届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举韩磊115125.6415

为第四届董事881会非独立董事的议案

2.03关于选举张如115125.6357

军为第四届董621事会非独立董事的议案

2.04 关于选举 1151 25.6415LIHONG GUO 为 881

第四届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举王庆115125.6415

彬为第四届董880事会非独立董事的议案

2.06关于选举吴伟115125.6415

京为第四届董880事会非独立董事的议案

3.01关于选举张杰115125.6414

为第四届董事877会独立董事的议案

3.02关于选举高巧115125.6414

莉为第四届董877事会独立董事的议案

3.03关于选举林雯115125.6414

为第四届董事877会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的过半数表决通过；

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

2、律师见证结论意见：

北京市时代九和律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

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