证券代码：688356?????证券简称：键凯科技?????公告编号：2026-017

北京键凯科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于

2026年4月17日通过书面通知的形式送达。会议于2026年4月27日以现场及通讯表

决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（三）审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

（六）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议并通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《关于调整董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

（八）审议并通过《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议并通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议并通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权9票回避。

公司董事会及薪酬与考核委员会均已回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权4票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十三）审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案》。

（十四）审议并通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议并通过《关于<2025年度企业可持续发展报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《2025年度可持续发展报告》。

（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议并通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十九）审议并通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。（二十）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十一）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。

（二十四）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日