洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

证券代码：688357证券简称：建龙微纳

转债代码：118032转债简称：建龙转债

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“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议资料二零二六年七月洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议资料

目录

“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议须知...............................2

“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议议程...............................4

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案.................................5

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“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司债券持有人会议规则》的相关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的债券持有人、债券持有人的代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或债券持有人的代理人）的合法权益，请出席会议的债券持有人及代理人在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示持本期未偿还债券的证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人及代理人人数及所持有的有表决权债券数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、债券持有人及代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及代理人的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求发言的债券持有人及代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人及代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。债券持有人及代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、债券持有人及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债

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券持有人及代理人的发言，在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及代理人不再进行发言。债券持有人及代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答债券持有人及代理人所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席债券持有人会议的债券持有人及代理人，应当对提交表决的议案发

表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”。

九、本次债券持有人会议采取现场记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“建龙转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

十、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人

及代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排住宿等事项，以平等对待所有债券持有人。

十四、本次债券持有人会议的登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026年 7月 4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》。

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“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年7月21日10:00

（二）现场会议地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室

（三）投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的有表决权的债券数量

（三）宣读债券持有人会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1．关于变更部分募集资金投资项目的议案

（六）债券持有人及其代理人发言、提问

（七）债券持有人及其代理人对议案投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

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议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位债券持有人及其代理人：

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整。

一、本次募集资金投资项目变更情况如下：

单位：吨/年产品名称原规划产能调整后产能主要调整内容年产10000吨成型分

1000010000已建成，无调整

子筛生产线年产4000吨高硅分

4000产能调整为年产

子筛原粉生产线

4200042000吨分子筛原粉

年产12000吨分子筛

12000生产线

原粉生产线

合计2600052000-本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金净额的比例为63.82%。变更后，该项目总投资额为52902.22万元，其中募集资金承诺投资总额仍为51415.58万元（含已建成的产线的全部款项及变更用途的款项），项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金补足。

二、本次募集资金投资项目变更原因

原项目立项时间较早，系基于当时环保政策驱动下面向末端环保治理领域的需求特征进行的规划。近年来，随着全球能源结构转型加速，环保治理重点从末端污染防治向减污降碳协同、绿色低碳循环发展转型，上述传统末端治理领域对分子筛的需求增速有所放缓，而分子筛在二氧化碳储能、生物能源、清洁能源净化等新兴领域的市场需求呈现爆发式增长，下游客户对单套装置需求量、技术指标高端化及供应商规模化供应能力提出了更高要求。同时，公司现有分子筛原粉产能利用率已达115.42%，处于超负荷运转状态，且部分产线设备老化，未来面临检修导致的产能进一步下降风险。原方案规划的16000吨分子筛原粉产能无论在规模还是技术定位上，均与当前下游市场主流需求存在错配，且公司现有高

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硅分子筛原粉产能已能覆盖相关应用领域需求，继续实施将造成重复建设。因此，本次优化调整是公司基于下游市场结构性变化、现有产能瓶颈及战略转型需求的综合考量。

本次变更募集资金投资项目事项的具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于优化调整可转债募投项目产品结构暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

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2026年7月

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