证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2025-027

转债代码：118032转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40858084

普通股股东所持有表决权数量40858084

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.8342例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.8342（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4070664599.62931498390.366716000.0040

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4082794499.9262285400.069816000.0040

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4071528299.65041412020.345516000.0041

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4071561899.65131408660.344716000.0040

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4067596299.55421815220.44426000.0016

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4070562499.62681524600.373200.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股4081506999.8947424150.10386000.0015

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4067328099.54761842040.45086000.0016

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4067328099.54761842040.45086000.0016

10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4070798199.63261495030.36596000.0015

11.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4070798199.63261495030.36596000.001511.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4070798199.63261495030.36596000.0015

11.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4070798199.63261495030.36596000.0015

11.04议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4070797999.63261495050.36596000.0015

11.05议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4067857999.56061789050.43786000.0016

11.06议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4070797999.63261495050.36596000.0015

11.07议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4070798199.63261382470.3383118560.0291

11.08议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4070798199.63261382470.3383118560.0291

12议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4070798199.63261382470.3383118560.0291

13议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股4070596099.62761408680.3447112560.0277

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数（%票数）（%票数比例（%）

）

6关于2024年度101998.526815241.473200.0000

利润分配方案682460的议案

7关于续聘会计103099.584342410.40986000.0059

师事务所的议62695案

8关于公司董事101698.214318421.77986000.0059

2025年度薪酬448004

方案的议案

9关于公司监事101698.214318421.77986000.0059

2025年度薪酬448004

方案的议案

12关于提请股东101998.549613821.335811850.1146

大会授权董事9181476会进行2025年度中期分红的议案

13关于公司未来101998.530114081.361111250.1088

三年（2025年7160686-2027年）股东分红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决

权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)所持有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13对

中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。