证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2026-007

转债代码：118032转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年2月6日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就相关情况作出说明。

本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内如再次触发转股价格修正条款，亦不向下修正转股价格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》经审议，董事会同意公司为全资子公司上海建龙微纳新材料科技有限公司提

供总额度不超过12000万元（含）的不可撤销连带责任担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年2月7日