证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2025-035

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月17日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82487873

普通股股东所持有表决权数量82487873

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.7323例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.7323

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏、莫若理女士、宋安成先生通讯方式出席；

2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8238745799.8782874160.1059130000.01592、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8238745799.8782874160.1059130000.0159

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8238745799.8782874160.1059130000.0159

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）1《关于公司<2025年限制性股1056745799.0587874160.8194130000.1219票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司<2025年限制性股1056745799.0587874160.8194130000.1219票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请公司股东会授权董1056745799.0587874160.8194130000.1219事会办理股权激励相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3属于特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有

的表决数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、章唐乾

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律

法规及公司章程的规定本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决结果合法有效。特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月18日