证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2026-013

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80433941

普通股股东所持有表决权数量80433941

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.7355例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.7355

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜

先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；

2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告正文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

5、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

6、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8042654399.990836980.004537000.0047

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股150348198.525636980.2423188001.2321

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

3关于2025年度利润分配方案1042253799.929036980.035437000.0356

的议案

4关于提请股东会授权董事会1042253799.929036980.035437000.0356

制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案

5关于公司未来三年1042253799.929036980.035437000.0356

（2026-2028年）股东分红回

报规划的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、议案9为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公

司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海

御德科技有限公司、莫若理女士进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月12日