证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2026-010

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的通知于

2026年4月8日通过通讯及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本

次会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年年度报告正文及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格

式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；

报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务数据部分已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的

1《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内两位独立董事分别作了2025年度独立董事述职报告，董事会关于独立董事独立性情况作了自查情况专项报告，审计委员会作了2025年度董事会审计委员会工作报告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》经审议，董事会同意通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》经审议，董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需

求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》经审议，董事会同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关

法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据

2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间

归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》经审议，董事会同意《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以

及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，为进一步明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

3本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会战略

委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》经审议，董事会同意通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权管理层根据2026年度公司

实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》经审议，董事会同意和认可公司《2025年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

4规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报

告内部控制重大缺陷。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交

易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在审议额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6(十四)审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

14.1《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.2《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联委员莫若理女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事莫善珏先生、莫若理女士、周峰先生回避表决。

(十五)审议通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》经审议，董事会同意通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祥生医疗2025年“提质增效”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效”行动方案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》经审议，董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。本公司2025年年度股东会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025年年度股东会会议通知》（公告编号：2026-011）。

7表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

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