证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2026-030

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月25日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

普通股股东人数20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80422386

普通股股东所持有表决权数量80422386

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.7252例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.7252

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长莫若理女士主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜

先生、宋安成先生以现场方式出席，莫善珏先生以通讯方式出席；

2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议，见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举莫若理为公

1.01司第四届董事会非独8029449299.8409是立董事的议案》《关于选举周峰为公司

1.02第四届董事会非独立8027877299.8214是董事的议案》《关于选举裘国华为公

1.03司第四届董事会非独8027617099.8181是立董事的议案》

2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举李寿喜

2.01为公司第四届董8027707099.8193是

事会独立董事的议案》《关于选举宋安成

2.02为公司第四届董8027737299.8196是

事会独立董事的议案》（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举莫若理为公

1.01司第四届董事会非独1029048698.7724是立董事的议案》《关于选举周峰为公司

1.02第四届董事会非独立1027476698.6215是董事的议案》《关于选举裘国华为公

1.03司第四届董事会非独1027216498.5965是立董事的议案》

(2)、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举李寿喜为公

2.01司第四届董事会独立1027306498.6051是董事的议案》《关于选举宋安成为公

2.02司第四届董事会独立1027336698.6080是董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：陈果、吉嘉怡2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日