德马科技:德马科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2025-018

德马科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量78012992

普通股股东所持有表决权数量78012992

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4104例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4104

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.0065

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.0065

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.0065

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800463499.989231620.004051960.0068

5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.0065

6、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.0065

7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股181762598.9063181580.988019400.10578、议案名称：《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股181762598.9063181580.988019400.1057

9、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800963499.995633580.004400.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7800483099.989531620.004050000.006511、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7798827399.9683197190.025250000.0065

12、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7799483499.976733580.0043148000.0190

13、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7799483499.976731620.0040149960.0193

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于董事2025181798.906318150.988019400.1057年度薪酬方案6258的议案》9《关于2024年183499.817333580.182700.0000度利润分配及365资本公积转增股本预案的议案》10《关于续聘会计182999.555931620.172150000.2721师事务所的议561案》11《关于提请股东181398.654919711.073050000.2721大会授权董事0049会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

注：合计数差异系尾差四舍五入所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案7、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票；

2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

3、出席本次股东大会的关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨

询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）、卓序对议案7、议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、楼晴昊

2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。