证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2026-005

德马科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月28日

（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数29

普通股股东人数29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量99121598

普通股股东所持有表决权数量99121598

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.5822例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.5822

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄海先生出席本次股东会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号

（%）选举卓序先生为公司

1.01第五届董事会非独立9886131499.7374是

董事选举黄海先生为公司

1.02第五届董事会非独立9886133499.7374是

董事选举王凯先生为公司

1.03第五届董事会非独立9886132499.7374是

董事选举于天文先生为公

1.04司第五届董事会非独9886132499.7374是

立董事选举陈勇先生为公司

1.05第五届董事会非独立9886132899.7374是

董事

2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举张军先生为

2.01公司第五届董事9886632299.7424是

会独立董事选举钱行先生为

2.02公司第五届董事9886630599.7424是

会独立董事选举鲁建厦先生

2.03为公司第五届董9886632599.7424是

事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票

序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数选举卓序先生为公司第五届

1.0143291.6359

董事会非独立董事选举黄海先生为公司第五届

1.0243491.6435

董事会非独立董事选举王凯先生为公司第五届

1.0343391.6397

董事会非独立董事选举于天文先生为公司第五

1.0443391.6397

届董事会非独立董事选举陈勇先生为公司第五届

1.0543431.6412

董事会非独立董事选举张军先生为公司第五届

2.0193373.5285

董事会独立董事选举钱行先生为公司第五届

2.0293203.5221

董事会独立董事选举鲁建厦先生为公司第五

2.0393403.5296

届董事会独立

董事（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、金伟伟

2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年1月29日