证券代码：688361证券简称：中科飞测公告编号：2026-026

深圳中科飞测科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8栋 A座 24 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数474

普通股股东人数474

2、出席会议的股东所持有的表决权数量156792475

普通股股东所持有表决权数量156792475

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

44.7769比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.7769

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈鲁先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由过半数以上的董事共同推举董事周凡女女士主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书古凯男列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15677909199.9914126840.00807000.0006

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股15677869199.9912126840.008011000.00083、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股15677626199.9896102190.006559950.00394、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15447999498.525120817811.32772307000.1472

5、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股9993749199.989498840.00987000.0008

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9993367099.9855133050.013311000.00127、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股15677807099.9908133050.008411000.0008

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数（%票数票数）（%）（%）《关于公司2025

2年度利7291974699.9811126840.017311000.0016

润分配预案的议案》《关于续聘公司

32026年7291731699.9777102190.014059950.0083

度审计机构的议案》《关于预计2026

5年度日7292294699.985498840.01357000.0011

常关联交易的议案》《关于公司董事

2025年

6度薪酬7291912599.9802133050.018211000.0016

确认及

2026年

度薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-7均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代

表所持有效表决权数量的过半数通过。

2、与本次关联交易存在关联关系的股东已对议案5回避表决；关联股东苏州翌

流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、陈鲁已对议案6回避表决。

3、本次会议审议议案2、3、5、6时对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、黄炜

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召

集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026年5月29日