证券代码：688361证券简称：中科飞测公告编号：2025-068

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，保证募集资金使用的规范性，结合公司实际情况，公司拟变更部分募集资金用途。该事项不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕

1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28571428 股，发行价格87.50元/股，募集资金总额为人民币250000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1923.26万元后，实际募集资金净额为人民币248076.74万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0128号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元调整前拟使用调整后拟使用项目投资序号项目名称募集资金投资募集资金投资总额金额金额上海高端半导

1体质量控制设84572.9873400.0071476.74

上海高端半导备产业化项目体质量控制设上海高端半导备研发测试及

2体质量控制设产业化项目63516.3344600.0044600.00

备研发测试中心项目

3总部基地及研发中心升级建设项67097.4362000.0062000.00

目

4补充流动资金70000.0070000.0070000.00

合计285186.74250000.00248076.74

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于2025年10月31日披露在上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

二、募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元调整后拟使用已使用募集资金序号项目名称募集资金投资金额金额上海高端半导体质

1量控制设备产业化71476.74-

上海高端半导体质项目量控制设备研发测上海高端半导体质试及产业化项目

2量控制设备研发测44600.00-

试中心项目

3总部基地及研发中心升级建设项目62000.00766.23

4补充流动资金70000.001216.64

合计248076.741982.88

注：已使用募集资金金额不包含预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金三、本次变更部分募集资金用途的情况

（一）变更部分募集资金用途的原因

在保证募集资金正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，改善公司资本结构，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定，公司拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”。

（二）募集补流资金变更后用途

公司拟将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金29996.40万元用于偿

还银行贷款的具体情况如下：

借款余额拟使用募集资金借款人银行借款开始日借款用途（万元）还款金额（万元）深圳中科飞中国进出日常经营

测科技股份口银行深940.002024/6/27940.00周转有限公司圳分行深圳中科飞中国进出日常经营

测科技股份口银行深1960.002024/11/211960.00周转有限公司圳分行深圳中科飞中国进出日常经营

测科技股份口银行深9950.002025/3/255000.00周转有限公司圳分行中国工商深圳中科飞银行股份日常经营

测科技股份有限公司950.402024/11/27910.80周转有限公司深圳龙华支行中国工商深圳中科飞银行股份日常经营

测科技股份有限公司1056.002024/12/91012.00周转有限公司深圳龙华支行借款余额拟使用募集资金借款人银行借款开始日借款用途（万元）还款金额（万元）中国工商深圳中科飞银行股份日常经营

测科技股份有限公司2793.602024/12/202677.20周转有限公司深圳龙华支行上海银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份2231.002025/5/142162.00公司深圳周转有限公司分行平安银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份2000.002025/5/291900.00公司深圳周转有限公司分行中国银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份994.702024/12/31974.40公司深圳周转有限公司布吉支行中国银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份1960.002025/2/271960.00公司深圳周转有限公司布吉支行中国银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份5880.002025/4/244000.00公司深圳周转有限公司布吉支行宁波银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份5131.642025/9/32000.00公司深圳周转有限公司分行光大银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份7000.002025/6/193000.00公司深圳周转有限公司分行招商银行深圳中科飞股份有限日常经营

测科技股份5000.002025/5/71500.00公司深圳周转有限公司分行

合计29996.40

注：上述借款余额系截至2025年10月31日余额。若前述银行的还款政策发生变化，公司拟在29996.40万元额度内归还其他银行贷款。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司

生产经营需求等实际情况作出审慎决策和合理调整，有利于提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，降低财务成本，进一步提高公司抗风险能力，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序公司于2025年12月3日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

（二）保荐人专项核查意见经核查，保荐人认为：公司变更部分募集资金用途，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律、法规规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对公司变更部分募集资金用途事项无异议。

七、上网公告文件《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年12月4日