甬矽电子:第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-039

转债代码：118057转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月12日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前已经公司职工代表大会、薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-041）。

2、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件

和《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定了公司《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。