甬矽电子:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-020

转债代码：118057转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月11日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日14点00分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序议案名称型号

A股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于增加申请综合授信额度的议案》√

3《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

5《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

6《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

7√的议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》与《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月19日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案73、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：王顺波、徐林华、徐玉鹏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688362 甬矽电子 2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月7日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司证券部进行股权登记。

（二）登记地点浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（三）登记方式

拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料送达时间应不迟于2026年5月7日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2025年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年4月21日附件1：授权委托书

授权委托书