证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-015

债券代码：118057债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人上年末执业注册会计师2363人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年（经审计）业务审计业务收入26.01亿元收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元

2024年上市制造业，信息传输、软件和信息技术服

公司（含务业，批发和零售业，水利、环境和公A、B股）审 共设施管理业，电力、热力、燃气及水计情况涉及主要行业生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公578家司审计客户家数

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良

好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。

截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为已完结（天健会华仪电气2017年度、计师事务所需在

华仪电气、2019年度年报审计机

5%的范围内与华

东海证券、2024年3月构，因华仪电气涉嫌财投资者仪电气承担连带

天健会计师6日务造假，在后续证券虚责任，天健会计事务所假陈述诉讼案件中被列师事务所已按期

为共同被告，要求承担履行判决）连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到

行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息1、人员信息项目合伙人及签字基本信息签字注册会计师项目质量复核人员注册会计师姓名余建耀顾嫣萍李江东何时成为注册会计2008年2013年2010年师何时开始从事上市2006年2009年2008年公司审计何时开始在天健会2008年2013年2010年计师事务所执业何时开始为本公司2025年2022年2026年提供审计服务近三年签署或复核近三年签署或复近三年签署或复核

近三年签署或复核同飞股份、天奈科核杭齿前进、富九洲药业、丰立智

上市公司审计报告技、天士力、金石佳股份、甬矽电能、大立科技、尖情况资源等上市公司审子等上市公司审峰集团等上市公司计报告。计报告。审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计费

用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计人民币125万元（含税）。

2026年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董

事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2026年4月19日召开了第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司

2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效时间

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年4月21日