证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2025-089

转债代码：118057转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月29日

（二）股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼

8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

普通股股东人数149

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134162865

普通股股东所持有表决权数量134162865

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.0956例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.0956

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事张冰先生因工作原因请假；

2、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13398677899.86871259200.0938501670.0375

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或

股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：冯晓君、时双宁

2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年10月30日