证券代码：688362证券简称：甬矽电子公告编号：2026-008

债券代码：118057债券简称：甬矽转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债基本情况及配售情况经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行

116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数

量为1165000手（11650000张）。本次发行的募集资金总额为人民币

1165000000.00元，扣除不含税的发行费用13701179.22元，实际募集资金净

额为1151298820.78元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，

债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”2136500张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439040张、宁波鲸芯企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债”418310

张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）

配售“甬矽转债”283430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债”3737920张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。

二、可转债持有变动情况

公司于2026年1月28日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸

舜的告知函，获悉自2026年1月22日至2026年1月28日期间，上述五位持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1610040张，占“甬矽转债”发行总量的13.82%。具体变动情况如下：

本次变动前本次变动情况本次变动后债券持有人名称占发行占发行持有数量占发行总持有数量持有数量总量的总量的

（张）量的比例（张）（张）比例比例浙江甬顺

芯电子有150619012.93%9608508.25%5453404.68%限公司

王顺波3206402.75%800000.69%2406402.07%宁波甬鲸企业管理

咨询合伙3095102.66%1974501.69%1120600.96%

企业（有限合伙）宁波鲸芯企业管理

咨询合伙2383102.05%2383102.05%00.00%

企业（有限合伙）宁波鲸舜企业管理

咨询合伙1334301.15%1334301.15%00.00%

企业（有限合伙）

合计250808021.53%161004013.82%8980407.71%

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年1月29日