证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2024-014

华熙生物科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了

满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事赵燕女士、郭珈均先生及樊媛女士已回避表决。该议案在呈交董事会审议前，已获独立董事专门会议及审计委员会提前审阅并一致通过。

1本次预计2024年度日常关联交易金额为5230万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）及公司章程的规定，本次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元本年年初至本次预计金占同类披露日与关额与上年实关联交本次预计金上年实际发占同类业务关联人业务比联人累计已际发生金额

易类别额生金额比例（％）例（%）发生的交易差异较大的金额原因华熙国际投资集团有

限公司及其控股子公3000000.000.05%113849.56919047.560.02%司海南雪沐年华健康产

未预计687588.500.01%业有限公司向关联中国人寿保险股份有

200000.000.00%46929.200.00%

人销售限公司

产品、江西华熙信江文化旅

1000000.000.02%38185.84222920.350.00%

商品游发展有限公司

欢乐模玩（北京）科技

未预计11495.580.00%发展有限公司华熙国际文化体育（集未预计11047.790.00%

团）有限公司

小计4200000.000.07%152035.401899028.980.03%中国人寿保险股份有

4000000.0087.92%558867.923948175.4786.79%

向关联限公司人提供华熙厚源生物科技（海

100000.002.20%24966.0060648.001.33%劳务南）有限公司

小计4100000.0090.12%583833.924008823.4788.12%向关联华熙国际投资集团有

人采购限公司及其控股子公5000000.000.21%90372.973445151.820.15%

商品、司

2本年年初至本次预计金

占同类披露日与关额与上年实关联交本次预计金上年实际发占同类业务关联人业务比联人累计已际发生金额

易类别额生金额比例（％）例（%）发生的交易差异较大的金额原因接受关华熙厚源生物科技（海

4000000.000.17%13810.62115009.570.00%联人提南）有限公司供的劳中国人寿保险股份有

3000000.000.13%105139.281688803.380.07%

务限公司北京华熙洁柔生物技

未预计6185.830.00%术有限公司南京诺唯赞生物科技

未预计4164.070.00%股份有限公司北京瑞盛美商贸有限

未预计9600.000.00%公司

欢乐模玩（北京）科技

未预计20935.800.00%发展有限公司北京喵是妮碟卡丁车

注127990.290.00%场有限公司

小计12000000.000.51%209322.875317840.760.23%北京华熙中环物业管

31000000.0049.89%7617460.3630437069.6848.98%

理有限公司

其他-北京五棵松文化体育

承租关800000.001.29%539523.820.87%中心有限公司联方办华熙厚源生物科技（海公室200000.000.32%64328.30179987.290.29%

南）有限公司

小计32000000.0051.49%7681788.6631156580.7950.14%

合计52300000.008626980.8542382274.00

注1：与实际控制人相关的关联交易适用华熙国际投资集团有限公司及其控

股子公司、北京华熙中环物业管理有限公司、北京五棵松文化体育中心有限公司关联交易预计总额；

注2：未预计日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则关于关联交易的规定履行审议程序；

注3：占同类业务比例为与2023年度同类业务比较；

3注4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过

程中的四舍五入所形成；

注5：向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务的上年实际发生金额系上年向关联人采购商品实际发生金额及上年接受关联人提供的劳务实际发生金额合并加总所得。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元预计金额与实

关联交易上年（前次）上年（前次）实关联人际发生金额差类别预计金额际发生金额异较大的原因华熙国际投资集团有限公司及其控

1000000.00919047.56

股子公司

海南雪沐年华健康产业有限公司1000000.00687588.50

中国人寿保险股份有限公司200000.0046929.20向关联人

销售产品、江西华熙信江文化旅游发展有限公800000.00222920.35商品

司欢乐模玩（北京）科技发展有限公司未预计11495.58

华熙国际文化体育（集团）有限公司未预计11047.79

小计3000000.001899028.98

中国人寿保险股份有限公司3000000.003948175.47向关联人

华熙厚源生物科技（海南）有限公司未预计60648.00提供劳务

小计3000000.004008823.47华熙国际投资集团有限公司及其控

4000000.003445151.82

股子公司向关联人

采购商品、

华熙厚源生物科技（海南）有限公司5000000.00115009.57接受关联人提供的

劳务中国人寿保险股份有限公司3000000.001688803.38

北京华熙洁柔生物技术有限公司未预计6185.83

4预计金额与实

关联交易上年（前次）上年（前次）实关联人际发生金额差类别预计金额际发生金额异较大的原因

南京诺唯赞生物科技股份有限公司未预计4164.07

北京瑞盛美商贸有限公司未预计9600.00

欢乐模玩（北京）科技发展有限公司未预计20935.80

北京喵是妮碟卡丁车场有限公司未预计27990.29

小计12000000.005317840.76

北京华熙中环物业管理有限公司31000000.0030437069.68

其他-承租北京五棵松文化体育中心有限公司未预计539523.82关联方办

公室华熙厚源生物科技（海南）有限公司未预计179987.29

小计31000000.0031156580.79

合计49000000.0042382274.00

二、关联人基本情况和关联关系

(一)主要关联人的基本情况

1、华熙国际投资集团有限公司

企业名称华熙国际投资集团有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人赵燕注册资本20000万元人民币

成立日期2001-10-30

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 D 座 35 层 3503经营范围项目投资及投资管理；企业形象策划；组织国内文化艺术交

流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询（不含中介）；企业管理咨询。（“１、未经有关部门批准，不得以

5公开方式募集资金；２、不得公开开展证券类产品和金融衍

生品交易活动；３、不得发放贷款；４、不得对所投资企业

以外的其他企业提供担保；５、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东赵燕、北京汇腾投资有限公司

2、海南雪沐年华健康产业有限公司

企业名称海南雪沐年华健康产业有限公司性质其他有限责任公司法定代表人朱厚丞注册资本2000万元人民币

成立日期2020-11-13注册地址海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业

孵化中心 A 楼 5 层 A7-92 室

经营范围许可项目：保健食品销售；食品经营；美容服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；宠物食品及用品批发；

养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

远程健康管理服务；纸制品销售；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东广东润世天丞投资有限公司、广东众享未来网络科技有限公司

63、中国人寿保险股份有限公司

企业名称中国人寿保险股份有限公司

性质股份有限公司（上市、国有控股）法定代表人白涛

注册资本2826470.5万元人民币

成立日期2003-06-30注册地址北京市西城区金融大街16号

经营范围人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；

人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准

的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东中国人寿保险（集团）公司

4、江西华熙信江文化旅游发展有限公司

企业名称江西华熙信江文化旅游发展有限公司性质其他有限责任公司法定代表人马杰注册资本100000万元人民币

成立日期2018-06-07

注册地址 江西省上饶市高铁经济试验区滨江东路 169 号 3A-01

经营范围旅游景区开发、建设及管理；房地产开发；房屋租赁及销售；

体育赛事组织、策划、宣传推广；体育用品开发、销售；展览展示服务；会议会展服务；票务代理；文化艺术交流活动

7组织、策划；舞台艺术造型策划；舞台道具、服装、灯光、音响租赁；旅行社服务；旅游纪念品销售；旅游信息咨询服务；酒店管理；物业管理；房屋中介服务；工程项目管理；

停车场服务；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东华熙国际投资集团有限公司、上饶投资控股集团有限公司等

5、欢乐模玩（北京）科技发展有限公司

企业名称欢乐模玩（北京）科技发展有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人王颖注册资本2000万元人民币

成立日期2016-07-08

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 D 座 35 层 3510

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；新材料技术推广服务；会议及展览服务；

企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；计算机系统服务；软件销售；人工智能应用软件开发；专业设计服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；玩具销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东郭珈均、张喆、北京世纪金鼎广告有限公司

6、华熙国际文化体育（集团）有限公司

8企业名称华熙国际文化体育（集团）有限公司

性质有限责任公司（法人独资）法定代表人文雯注册资本5000万元人民币

成立日期2014-06-20注册地址北京市海淀区复兴路69号1号楼103室

经营范围体育场馆经营;体育运动项目经营;文艺创作;从事文化经纪业

务;大型活动策划;组织、筹备、策划运动会;承办展览展示活动;

文艺演出、体育赛事、展览会、博览会票务代理;剧务、舞台

美工、服装道具、灯光音响等设备租赁;机动车公共停车场服

务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、

代理、发布广告;项目投资;投资管理;销售日用杂货、服装鞋帽、

化妆品、工艺品、玩具、首饰、文化用品、体育用品;建设工

程项目管理;体育咨询;演出经纪;文艺表演;工程勘察;工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;文艺表演、演出经纪、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项

目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东西藏华顺熙美投资咨询有限公司

7、华熙厚源生物科技（海南）有限公司

企业名称华熙厚源生物科技（海南）有限公司

性质有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人丁可注册资本5000万元人民币

成立日期2022-07-20海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城安注册地址康街33号

9许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第

三类医疗器械经营；医疗服务；货物进出口；技术进出口；

药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；药品零售；化妆品生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品经营（销售散装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；进出口代理；医疗美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一经营范围类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；信息技术咨询服务；宠物食品及用品零售；医用包装材料制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；知识产权服务；住房租赁；非居住房地产租赁；生产线管理服务；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

华熙生物科技（海南）有限公司、荣志有限公司、乐敦制药主要股东株式会社等

8、北京华熙洁柔生物技术有限公司

企业名称北京华熙洁柔生物技术有限公司

性质有限责任公司（外商投资企业合资）法定代表人赵明

10注册资本1000万元人民币

成立日期2021-09-01北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园街5号院1号楼文化服务注册地址中心206室

技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售纸制品、日用品、卫生用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、消毒用品、经营范围非医用口罩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东中顺洁柔纸业股份有限公司、华熙生物科技股份有限公司

9、南京诺唯赞生物科技股份有限公司

企业名称南京诺唯赞生物科技股份有限公司

性质股份有限公司（上市）法定代表人曹林注册资本40001万元人民币

成立日期2012-03-16

注册地址 南京经济技术开发区科创路红枫科技园 C1-2 栋东段 1-6 层

生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服

务;生化试剂及耗材、机电设备、电子产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动）一般项目:实验分析仪器销售;实验分

析仪器制造;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

11南京诺唯赞投资管理有限公司、国寿成达（上海）健康产业

主要股东

股权投资中心（有限合伙）等

10、北京瑞盛美商贸有限公司

企业名称北京瑞盛美商贸有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人于静注册资本100万元人民币

成立日期2011-01-27注册地址北京市怀柔区雁栖镇下庄村村委会西50米经营范围销售化工产品、化工原料（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、一类医疗器械、生物制品（未取得专项审批的项目除外）、食品添加剂、化妆品、计算机、软件及辅助设备、办公

设备、文化用品、体育用品、日用品、家具、工艺品、食用

农产品；货物进出口、技术进出口；市场调查；设计、制作广告；产品包装设计；电脑图文设计；会议服务；承办展览展示；建筑物清洁服务；城市园林绿化；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东于静、李健

11、北京喵是妮碟卡丁车场有限公司

企业名称北京喵是妮碟卡丁车场有限公司

性质有限责任公司（法人独资）法定代表人李健注册资本100万元人民币

12成立日期2021-01-21

注册地址 北京市海淀区复兴路 69 号 16 幢-1 层-101-G095经营范围一般项目：体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育保障组织；软件开发；计算机系统服务；

信息技术咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；文化场馆管理服务；文化娱乐经纪人服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东海南嘉凰文化发展集团有限公司

12、北京华熙中环物业管理有限公司

企业名称北京华熙中环物业管理有限公司

性质有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人马杰注册资本1680万美元

成立日期2001-05-18

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 D 座 35 层 3505

经营范围出租、出售规划范围内的房屋及规划范围内的物业管理；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东华熙国际投资集团有限公司、北京汇兴投资有限公司等

1313、北京五棵松文化体育中心有限公司

企业名称北京五棵松文化体育中心有限公司性质其他有限责任公司法定代表人马杰注册资本42000万元人民币

成立日期2003-11-10注册地址北京市海淀区复兴路69号院1号楼1至5层

经营范围体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；

餐饮管理；组织文化艺术交流活动；文艺创作；从事文化经

纪业务；筹备、策划、组织运动会、筹备、策划、组织大型庆典；承办展览展示活动；会议服务；文艺演出票务代理、

体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；租

赁服装道具、灯光音响；销售日用品、针纺织品、服装、鞋

帽、家具、灯具、玩具、花、草及观赏植物、工艺品、化妆

品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、首饰、

通讯设备、文化用品、医疗器械Ｉ类、机械设备；计算机系

统服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房；出租商业用房；房地产开发；销售自行开发的商品房；设计、制作、

代理、发布广告；企业策划、设计；公共关系服务；市场调查；经济贸易咨询；演出经纪；销售食品；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；销售食品；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东民航房地产开发有限公司、天津卓新咨询服务有限公司

14(二)关联关系说明

序号关联人名称关联人关系

公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法

1华熙国际投资集团有限公司

人

公司原子公司，因时任公司董事王爱华女士在2022年3月28日前为该公司董事，根据

2海南雪沐年华健康产业有限公司

科创板上市规则，该公司于2023年3月27日前视同公司关联方

3中国人寿保险股份有限公司间接持有公司5%以上股份的法人

江西华熙信江文化旅游发展有限公

4控股股东董事马杰先生任董事的法人

司

5欢乐模玩（北京）科技发展有限公司公司董事郭珈均先生持股50%的法人

控股股东董事马杰先生、李长征先生任董事

6华熙国际文化体育（集团）有限公司

的法人

公司董事郭珈均先生担任董事的法人，为公

7华熙厚源生物科技（海南）有限公司

司间接持股40%的法人

公司董事樊媛女士担任董事的法人，为公司

8北京华熙洁柔生物技术有限公司

持股49%的法人

公司前任董事张蕾娣女士担任董事的法人，

9南京诺唯赞生物科技股份有限公司根据科创板上市规则，该公司于2023年4月

25日前视同公司关联方

10北京瑞盛美商贸有限公司公司监事于静女士控制的法人

公司实际控制人、董事长赵燕女士亲属控制

11北京喵是妮碟卡丁车场有限公司

的法人

公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法

12北京华熙中环物业管理有限公司

人

公司董事长赵燕女士担任董事、控股股东董

13北京五棵松文化体育中心有限公司

事马杰先生担任经理及董事的法人

15(三)履约能力分析

本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要，在关联交易发生前与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购广告宣传展示服务、会议服务、酒店餐饮、商品、员工保险以及承租关联人办公场所等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

(二)关联交易协议签署情况公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

16特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

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