证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2025-021

华熙生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月11日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路399号康洲科创园

B1 座 1 层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

普通股股东人数188

2、出席会议的股东所持有的表决权数量302670369

普通股股东所持有表决权数量302670369

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.2721例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.2721

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列

席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30248597899.93901740250.0574103660.0036

2、议案名称：关于审议2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30248456599.93861742380.0575115660.0039

3、议案名称：关于审议2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30248457899.93861742250.0575115660.0039

4、议案名称：关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30110798399.483715534950.513288910.0031

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30248723899.93941769020.058462290.0022

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30245267599.92802114650.069862290.0022

7、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30116858399.503814955570.494162290.00218、议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股30112666099.489915307430.5057129660.0044

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01关于选举赵燕女30203255099.7892是

士为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.02关于选举郭珈均30209531699.8100是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.03关于选举李亦争30216374399.8326是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.04关于选举汪卉先30209523999.8099是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.05关于选举于静女30208828899.8076是

士为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.06关于选举陈玉鑫30210354099.8127是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01关于选举姚洋先30215108599.8284是

生为公司第三届董事会独立董事的议案

10.02关于选举陈达亮30210232699.8123是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

10.03关于选举徐文鸣30209946999.8113是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4关于2025年1760798391.849915534958.103688910.0465

度公司董事、监事薪酬方案的议案

6关于公司20241895267598.86442114651.103062290.0326年度利润分配预案的议案

7关于取消监事1766858392.166114955577.801362290.0326会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

8关于修订部分1762666091.947415307437.9849129660.0677

公司管理制度的议案

9.01关于选举赵燕1853255096.6728

女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.02关于选举郭珈1859531697.0003

均先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案

9.03关于选举李亦1866374397.3572

争先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案

9.04关于选举汪卉1859523996.9999

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.05关于选举于静1858828896.9636

女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.06关于选举陈玉1860354097.0432

鑫先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案

10.01关于选举姚洋1865108597.2912

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

10.02关于选举陈达1860232697.0368

亮先生为公司

第三届董事会独立董事的议案

10.03关于选举徐文1859946997.0219

鸣先生为公司

第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案7为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9及议案10对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、刘丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资

格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025年6月12日