光云科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2025-054

杭州光云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量247674017

普通股股东所持有表决权数量247674017

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.1633例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.1633

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24762742899.9811465890.0189002、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24763864099.9857353770.014300

3.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761158099.9747624370.025300

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761158099.9747624370.025300

3.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761518099.9762588370.023800

3.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761518099.9762588370.023800

3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761438099.9759596370.024100

3.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761078099.9744632370.025600

3.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24759578099.9684632370.0255150000.0061

3.08议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761518099.9762588370.023800

3.09议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761438099.9759596370.024100

3.10议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761518099.9762588370.023800

3.11议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24761518099.9762588370.023800

4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24762878099.9817452370.018300（二）累积投票议案表决情况

5.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）5.01《关于选举谭光华先生为公司第24732437199.8588是四届董事会非独立董事的议案》5.02《关于选举姜兴先生为公司第四24732437399.8588是届董事会非独立董事的议案》5.03《关于选举张秉豪先生为公司第24732437199.8588是四届董事会非独立董事的议案》5.04《关于选举王祎先生为公司第四24734236499.8660是届董事会非独立董事的议案》

6.00关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）6.01《关于选举张大亮先生为公司第24733036099.8612是四届董事会独立董事的议案》6.02《关于选举凌春华先生为公司第24733036099.8612是四届董事会独立董事的议案》6.03《关于选举万鹏先生为公司第四24734036199.8652是届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于使用剩51057691.6382465898.361800余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》4《关于续聘51192891.8808452378.119200

2025年度审计机构的议案》5.01《关于选举谭20751937.2455光华先生为公

司第四届董事会非独立董事的议案》5.02《关于选举姜20752137.2458兴先生为公司

第四届董事会非独立董事的议案》5.03《关于选举张20751937.2455秉豪先生为公

司第四届董事会非独立董事的议案》5.04《关于选举王22551240.4749祎先生为公司

第四届董事会非独立董事的议案》6.01《关于选举张21350838.3204大亮先生为公

司第四届董事会独立董事的议案》6.02《关于选举凌21350838.3204春华先生为公

司第四届董事会独立董事的议案》6.03《关于选举万22350940.1154鹏先生为公司

第四届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明