光云科技:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2025-

杭州光云科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日15点00分

召开地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永√久补充流动资金的议案》2《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<√公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

3.03关于修订《累积投票制实施细则》的议案√

3.04关于修订《独立董事工作制度》的议案√

3.05关于修订《募集资金管理制度》的议案√

3.06关于修订《关联交易决策制度》的议案√

3.07关于修订《对外担保管理制度》的议案√

3.08关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的√议案3.09关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联√方占用公司资金管理制度》的议案

3.10关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议√

案

3.11关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

4《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

累积投票议案5.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非应选董事（4）人独立董事的议案》5.01《关于选举谭光华先生为公司第四届董事会非√独立董事的议案》5.02《关于选举姜兴先生为公司第四届董事会非独√立董事的议案》5.03《关于选举张秉豪先生为公司第四届董事会非√独立董事的议案》5.04《关于选举王祎先生为公司第四届董事会非独√立董事的议案》6.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独应选独立董事（3）人立董事的议案》6.01《关于选举张大亮先生为公司第四届董事会独√立董事的议案》6.02《关于选举凌春华先生为公司第四届董事会独√立董事的议案》6.03《关于选举万鹏先生为公司第四届董事会独立√董事的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2025年8月21日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5.01、5.02、5.03、5.04、6.01、6.02、

6.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股 688365 光云科技 2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年9月11日17时或之前将

登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 gyir@raycloud.com 进行

出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办

理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人亲自出席会议的，应出

示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人证明书原件、加盖公章的营

业执照复印件、股票账户卡原件；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合

伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件方式进行登记，邮件登记以抵达公司的日期为准。

（三）登记时间、地点：

登记时间：2025年9月11日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）；

登记地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼（四）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东或代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

地址：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼

邮编：310053

联系电话：0571-81025116

传真：0571-81025116

邮箱：gyir@raycloud.com

联系人：刘宇庄玲玲特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

杭州光云科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召

开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》2《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01关于修订《股东会议事规则》的议

案

3.02关于修订《董事会议事规则》的议

案

3.03关于修订《累积投票制实施细则》

的议案

3.04关于修订《独立董事工作制度》的

议案

3.05关于修订《募集资金管理制度》的

议案3.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

3.07关于修订《对外担保管理制度》的

议案3.08关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案3.09关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案3.10关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.11关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案4《关于续聘2025年度审计机构的议案》序号累积投票议案名称投票数5.00《关于董事会换届选举暨选举第四应选董事（4）人届董事会非独立董事的议案》5.01《关于选举谭光华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.02《关于选举姜兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.03《关于选举张秉豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》5.04《关于选举王祎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》6.00《关于董事会换届选举暨选举第四应选独立董事（3）人届董事会独立董事的议案》6.01《关于选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》6.02《关于选举凌春华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》6.03《关于选举万鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案