证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2025-026

杭州光云科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议

通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张大亮、凌春华、万鹏回避表决。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

关联董事谭光华、张秉豪、王祎回避表决。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议、第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于2024年度公司计提资产减值准备的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年第一季度报告》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年4月26日