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Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6826）董事會會議召開日期

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二

零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命上海昊海生物科技股份有限公司主席侯永泰

中國上海，二零二四年四月十七日於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行

董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

*僅供識別