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Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6826）董事會會議召開日期

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二

零二六年八月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命上海昊海生物科技股份有限公司主席吳劍英

中國上海，二零二六年八月十一日於本公告日期，本公司之執行董事為吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生及田敏女士；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；及本公司之

獨立非執行董事為陳少瑜先生、沈紅波先生、宋淵洋先生及許多奇女士。

*僅供識別