证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2026-018

上海昊海生物科技股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

其中：A股股东人数 71

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量111855013

其中：A股股东所持有表决权数量 109221390

H股股东所持有表决权数量 2633623

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

49.716852

注比例（%）1

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.546271例（%）

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

1.170581例（%）注 1：截至上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会 A股、H股权登记日止，公司已回购 3848095 股 A股股份、1148700 股 H股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年年度股东会并有表决权的股份总数为224984100股。

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 71

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 109221390

3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司有表决权

57.423360

A 注股数量的比例（%） 2

注 2：截至公司 2026年第一次 A股类别股东会 A股股权登记日止，公司已回购 3848095股 A股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2026年第一次 A股类别股东会并有表决权的股份总数为 190203760股。

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 2633623

3、出席会议的 H股股东所持有表决权数量占公司有表决权

7.572160

H 注股数量的比例（%） 3

注 3：截至公司 2026年第一次 H股类别股东会 H股股权登记日止，公司已回购 1148700股 H股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2026年第一次 H股类别股东会并有表决权的股份总数为 34780340 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

公司 2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次

H股类别股东会（以下合称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方

式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东会上担

任计票人、监票人。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书田敏女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2025年年度股东会

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 108880974 99.688325 288116 0.263791 52300 0.047884

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11151459799.6956632881160.257580523000.046757

2、议案名称：关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 108880974 99.688325 288116 0.263791 52300 0.047884

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11151459799.6956632881160.257580523000.046757

3、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 108868024 99.676468 347866 0.318496 5500 0.005036

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11150164799.6840863478660.31099755000.0049174、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 108880974 99.688325 287906 0.263598 52510 0.048077

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11151459799.6956632879060.257392525100.046945

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 108934560 99.737387 283020 0.259125 3810 0.003488

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11156818399.7435702830200.25302438100.003406

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 108953374 99.754612 264416 0.242092 3600 0.003296

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11158699799.7603902644160.23639236000.003218

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 108888924 99.695604 330756 0.302830 1710 0.001566

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11152254799.7027713307560.29570017100.001529

8、议案名称：关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 108877624 99.685258 295756 0.270785 48010 0.043957

H股 2327123 88.362040 306500 11.637960 0 0.000000

普通股合计11120474799.4186536022560.538425480100.042922

9、议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 108965033 99.765287 246757 0.225924 9600 0.008789

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计11159865699.7708132467570.22060496000.008583

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 108965033 99.765287 246757 0.225924 9600 0.008789

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票比例比例

票数比例（%）票数数（%）（%）

H股 2633623 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

（二）累积投票议案表决情况

2025年年度股东会

10.00关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

10.01选举陈少瑜先生10850843697.008112是

为公司第六届董事会独立非执行董事

10.02选举宋渊洋先生10850153197.001939是

为公司第六届董事会独立非执行董事

10.03选举许多奇女士10848643896.988445是

为公司第六届董事会独立非执行董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2025年年度股东会

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

3关于公司董事1722786297.9900953478661.97862155000.031283

2026年薪酬方

案的议案

4关于聘请公司1724081298.0637532879061.637577525100.298671

2026年度财务

报告审计机构及内部控制审计机构的议案

5关于公司20251729439898.3685442830201.60978538100.021671年度利润分配预案的议案

6关于提请股东1731321298.4755562644161.50396836000.020476

会授权董事会进行2026年中期分红的议案

8关于选举田敏1723746298.0446992957561.682226480100.273075

女士为公司第六届董事会执行董事的议案

9关于授予董事1732487198.5418712467571.40352596000.054604

会回购 H股的一般性授权的议案

2、累积投票议案

10.00关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01选举陈少瑜1423465180.965055是

先生为公司

第六届董事会独立非执行董事

10.02选举宋渊洋1422774680.925781是

先生为公司

第六届董事会独立非执

行董事10.03选举许多奇1421265380.839933是女士为公司

第六届董事会独立非执行董事

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）

关于授予董1732487198.5418712467571.40352596000.054604

1 事会回购 H

股的一般性授权的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第1-8项、10项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第9项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次 A股类别股东会第 1项议案为特别决议议案，已经出席股东

会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026年第一次 H股类别股东会第 1项议案为特别决议议案，已经出席股东

会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2025年年度股东会第 3-6、8-10项议案，2026年第一次 A股类别股东会第

1项议案为对 A股中小投资者单独计票的议案。

2025年年度股东会还听取了公司独立非执行董事2025年度述职报告、高级

管理人员2026年薪酬方案说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日