工大高科:工大高科2025年年度股东会决议公告

证券代码：688367证券简称：工大高科公告编号：2026-017

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

普通股股东人数30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量32555228

普通股股东所持有表决权数量32555228

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.1530

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.1530

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召开、召集与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3255322899.993820000.006200.0000

2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3255322899.993820000.006200.0000

3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股3255322899.993820000.006200.0000

4、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股573907599.7690132830.231000.0000

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3255322899.993820000.006200.0000

6、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3255322899.993820000.006200.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司568999.964820000.035200.00002025年年度利358润分配方案的议案》4《关于公司董567899.7666132830.233400.0000事2026年度薪075酬方案的议案》6《关于公司续568999.964820000.035200.0000聘2026年度审358计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会会议的议案3、4、6对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东魏臻、合肥华臻投资管理有限公司、程运安、诸葛战斌均对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：方俊华、刘多姿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会