证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-030

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27727192

普通股股东所持有表决权数量 27727192

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.6431

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.6431

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召开、召集与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规

定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 27724666 99.9908 1300 0.0046 1226 0.0046

（二） 累积投票议案表决情况

2.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选2.01 《关于提名魏臻先生为 26013042 93.8178 是

第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.02 《关于提名程运安先生 26902086 97.0241 是

为第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.03 《关于提名马岩先生为 26014128 93.8217 是

第六届董事会非独立董事候选人的议案》

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选3.01 《关于提名吴娜女士为 26900284 97.0177 是第六届董事会独立董事候选人的议案》3.02 《关于提名郭均先生为 26013496 93.8194 是

第六届董事会独立董事候选人的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况累积投票议案

2.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选2.01 《关于提名魏臻先生为 2131822 55.4299 是

第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.02 《关于提名程运安先生 3020866 78.5462 是

为第六届董事会非独立董事候选人的议案》2.03 《关于提名马岩先生为 2132908 55.4582 是

第六届董事会非独立董事候选人的议案》

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选3.01 《关于提名吴娜女士为 3019064 78.4993 是

第六届董事会独立董事候选人的议案》3.02 《关于提名郭均先生为 2132276 55.4417 是

第六届董事会独立董事候选人的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东会会议的议案 2、3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张可欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日