证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2026-061

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月3日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号楼

9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

普通股股东人数108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80478232

普通股股东所持有表决权数量80478232

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.6199例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.6199

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司董事会秘书杨彪先生出席会议；财务负责人张薇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8039990399.9026701470.087181820.01032、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8039990399.9026701470.087181820.01033、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8039990399.9026701470.087181820.0103

4、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8045773499.9745123160.015381820.0102

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于<公司2026年限制性股票激励

1715527598.9171701470.969781820.1132计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励

2715527598.9171701470.969781820.1132

计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公

3715527598.9171701470.969781820.1132

司股权激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1-4为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有

的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会无关联股东参与表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、刘玺玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人

员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026年7月4日