晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2026-034

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号楼

9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57776467

普通股股东所持有表决权数量57776467

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.9005例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.9005

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书杨彪先生出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5763765899.7597921930.1595466160.0808

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5768427499.8404921930.159600.0000

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5763765899.7597921930.1595466160.08084、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5732552199.21944043300.6998466160.0808

5、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5763268199.7511971700.1681466160.0808

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5763268199.7511971700.1681466160.0808

（二）累积投票议案表决情况

7.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）7.01《关于选举胡黎强5748329499.4925是先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》7.02《关于选举刘洁茜5745709999.4472是女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

8.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）8.01《关于选举王晓野5748329299.4925是先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》8.02《关于选举于延国5745829099.4492是先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

54409378100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

327489697.2619921932.738100.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股29464899.152325190.847700.0000股东市值50万以

298024897.0789896742.921100.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于公327489697.2619921932.738100.0000司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》3《关于续322828095.8774921932.7380466161.3846聘会计师事务所的议案》4《关于公291614386.607240433012.0082466161.3846司董事

2026年度

薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

7.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）7.01《关于选举胡307391691.2929是黎强先生为公

司第四届董事会非独立董事候选人的议案》7.02《关于选举刘304772190.5150是洁茜女士为公

司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

8.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）8.01《关于选举王307391491.2929是晓野先生为公

司第四届董事会独立董事候选人的议案》8.02《关于选举于304891290.5503是延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》